区块链OKLink正式发布链上AML服务，让合规变得更加简单

2023 年 9 月 11 日，区块链技术公司区块链控股（01499.HK，下称“OKLink”）正式推出多功能链上反洗钱服务：OKLink Onchain AML（anti-money laundering）。作为亚洲提供此类监管技术（RegTech）平台的区块链技术公司，此次区块链推出的 AML 服务能够通过对地址交易进行解析，并结合区块链标准和安全审计技术，助力数字资产公司、DeFi 项目和金融机构实现合规和风险检测。

OKLink Onchain AML 服务以“标签”的形式为区块链地址附加标识符，从而有效检测和识别风险合约、地址、代币和非法活动，帮助用户区分交易所、MEV 机器人、智能合约、黑客和加密鲸等地址。标签数据与链上数据分析紧密结合的方式，有效增强了 OKLink Onchain AML 提供自动化和持续交易筛查和追踪的能力。与此同时，用户还可以根据特定的合规程序、风险政策或其他要求在 AML 平台上进行个性化定制。

作为 OKLink Onchain AML 中两大核心产品，KYT（Know Your Trasaction）和 KYA（Know Your Address）在传统的 KYC 服务基础上进行革新。KYT 将地址与现实世界建立关联， 监控充提币交易风险、识别恶意地址并生成警报，满足数字资产服务商 (VASP) 的合规与风控需求；KYA 可针对链上地址的风险类型进行识别、分析、测算和分类，并协助数字资产调查，初步筛查链上交易风险，从而提高数字资产透明度。值得一提的是，目前 KYT 已经率先支持了对 Base、Starknet 等热门链检测的功能。

谈及此次 Onchain AML 服务正式上线，区块链集团副总裁、区块链控股执行董事张超表示：“区块链正式推出 OKLink Onchain AML，引领了数字资产行业透明和安全的潮流，体现了区块链持续致力于开发和提供直观的、基于区块链的工具，帮助客户监测风险，并确保符合不断变化的监管环境。我们期待为虚拟资产服务提供商、金融机构、项目方和政府与执法机构提供包罗万象且量体裁衣的服务。”

在产品功能方面，张超透露：“OKLink 已具备全球主流区块链的全方位解析能力，现已覆盖各类区块链网络 170 余条，并拥有超过 34 亿的地址标签。在此基础上，OKLink Onchain AML 服务支持对所有这些区块链上曾记录的所有交易历史的追溯。虚拟资产服务提供商（VASP）可由此进行配置，满足各个司法管辖区监管要求；金融机构可以通过 AML 的合规解决方案检测非法活动，如洗钱、恐怖融资、欺诈和盗窃等事件；DeFi 和链上协议项目方可以通过自定义警报来检测和减轻资金风险，如用于与金融不端行为、制裁、洗钱、恐怖融资和其他非法活动相关的合约代码和资金；政府机构和执法机构能够更高效便捷地识别、监测和调查虚拟资产交易风险和金融犯罪。”

OKLink Onchain AML 积极响应香港于 2023 年 6 月 1 日实施的 VASP 新许可制度。新的 VASP 指南旨在通过实施严格的要求和与资产托管、客户资产隔离和网络安全标准相关的保护措施来保护投资者。由于 VASP 需要在香港的监管框架下运营，该地区将更加重视满足监管合规要求，包括 AML 和链上交易监测。“这些都与 OKLink Onchain AML 的理念与使命不谋而合”，张超进一步介绍道。

据官方介绍，区块链同时提供Web3数据分析平台区块链浏览器、专注链上调查的链上天眼（Chaintelligence）数据工具，始终助力构建虚拟资产领域的合规与安全。

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