OneCoin 法律与合规主管被判处 4 年监禁  OneCoin 的法律与合规主管去年 11

OneCoin 法律与合规主管被判处 4 年监禁

OneCoin 的法律与合规主管去年 11 月承认了与共谋电汇欺诈和洗钱相关的指控。

纽约南区宣布，伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 因参与广泛的维卡币欺诈计划，被美国地区法官埃德加多·拉莫斯 (Edgardo Ramos) 判处四年监禁。

迪尔金斯卡 (Dilkinska) 曾担任 OneCoin 的前法律和合规官，于 2023 年 3 月被捕并从保加利亚引渡到美国。

量刑

根据美国司法部 (DOJ) 的一份声明，迪尔金斯卡参与了维卡币的日常运营并参与洗钱活动，而不是确保遵守法律。 其中包括策划将通过欺诈手段获得的 1.1 亿美元维卡币收益转移给开曼群岛的一家实体。

去年 11 月，Dilkinska 因与她在维卡币 (OneCoin) 职位相关的电汇欺诈和洗钱阴谋相关指控而被定罪。

美国检察官达米安·威廉姆斯在评论判决时表示，

“伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 参与规模庞大的维卡币传销计划是一种公然违反行为的行为。 她没有维护法律并接受法律与合规主管的职位，而是促进并实施洗钱活动，帮助剥削数百万受害者。 正如迪尔金斯卡今天了解到的那样，该办公室将追究维卡币计划的每一个肇事者的责任，无论他们藏身何处。”

除入狱服刑外，42 岁的保加利亚公民迪尔金斯卡还被判处一个月管制，并被责令没收 111,440,000 美元。

维卡币传奇

OneCoin 于 2014 年推出，总部位于保加利亚索非亚，利用全球多层次营销（“MLM”）策略推广和交易同名的欺骗性加密货币。

由于有关 OneCoin 的误导性信息，投资者向这种欺诈性加密货币投入了超过 40 亿美元。 迪林斯卡此前承认共谋实施电信欺诈和共谋洗钱指控。

今年早些时候，美国Locke Lord律师事务所前合伙人马克·斯科特因参与维卡币被判处10年监禁。 斯科特对 2019 年 11 月发生的共谋洗钱和银行欺诈事件感到震惊。

除了监禁判决外，美国地区法官埃德加多·拉莫斯还指示斯科特没收 3.9294 万美元的资产，包括银行账户、一艘游艇、两辆保时捷汽车和四处房地产。

与此同时，Ruja Ignatova 在 2017 年 10 月收到有关警方对维卡币调查升级的举报后失踪。随后，国际刑警组织发布了红色通缉令，Ignatova 被添加到欧洲刑警组织的“头号通缉”名单中，尽管该名单后来被删除。

美国联邦调查局将伊格纳托娃列入十大通缉逃犯名单，并在与国税局刑事调查局和纽约南区联邦检察官办公室的联合新闻发布会上公布了此事。

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