不法人员给机主发短信或打电话

时间：2022-07-01 10:53:22

不法人员给机主发短信或打电话通知机主或持卡人的银行卡信息在某处被消费透支或银行卡盗用涉嫌“洗黑钱”，诱使被害人在紧张中按照犯罪分子预先设好套路提供自己的全部信息，或直接按照犯罪分子的要求到ATM自动提款机按其要求转账。此种手段犯罪分子一人扮演电信部门人员，其他同伙则冒充公安民警，使用虚拟手机号码冒充公安机关电话，以保护被害人卡内资金为由，要求按指示转账，从而达到诈骗钱财的目的。

“我想着把银行卡借给他使用没多大关系，就碍于朋友面子办理两张卡给他。”12月6日下午，益阳女子汪某（39岁，赫山区人）来到赫山公安分局刑侦大队投案，供述了出借三张银行卡给他人、帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实。2021年3月，汪某的一位朋友提出请她帮个忙，称需要借用汪某的银行卡转工程款。碍于朋友面子，汪某没多想便答应了，过了一个月，对方给汪某打电话称银行卡被冻结了，需要汪某重新办理银行卡给他使用。“我看到自己的银行卡里每天有这么大金额的流水，我就知道他是在洗黑钱。”尽管已经知晓对方在从事非法活动，但汪某依然把自己另两张银行卡借给对方使用，直至银行卡再次被冻结。

回到家的陈女士一踏出电梯，民警和家人便围了上来。据陈女士介绍，当天她接到一个冒充广东警方的电话，对方准确报出她身份信息后，以她涉嫌洗黑钱违法犯罪需要配合调查为由，威胁她离开家找了一处空旷无人的地方继续接听电话，且随后会有孝感警方与她联系。一听到自己涉嫌犯罪，陈女士当即否认并追问到底是什么情况，果然，“孝感市公安局民警”立马就打电话过来，并发来了“通缉令”。

自称是某平台客服，以洗黑钱、冻结账户等等方式威胁，让你下载其他APP或者进入某网页，甚至要求共享屏幕，跟着对方操作，这正是骗子设的局，屏幕共享之后你的所有操作骗子都看着，其实骗子已在录屏，骗子的方式多种多样防不胜防，留个心眼，谨防诈骗。小编身边朋友就发生过类似案例，还好打电话问了小编，避免了财产损失。

我借机对陈淑媚科普：「以后你们记住，要是有人打电话自称是警察，说你违法犯罪的。不管是涉嫌洗黑钱，还是诈骗、贩毒、盗刷等，都不要去相信。警方是不会网络上做笔录的，也没有安全账户，更不会让你转账。如果有疑问，可以打派出所电话，也可以直接110和反诈中心96110咨询。」

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