时间:2022-06-20 14:13:29
反诈民警分析,在最初几单任务中,诈骗分子会向受害人返还本金并支付小额报酬,使其放松警惕。随着受害人刷单量不断增多,诈骗分子最后会以未完成任务量、网络故障等诸多理由不按事先约定返还本金和报酬,而是要求受害人继续刷单并投入更多的本金,使其越陷越深,直到受害人意识到被骗。
第二步:诈骗分子诱导“深信不疑的受害人”下载指定刷单APP(诈骗APP),诱导受害人垫资刷大单。等到受害人提现时,诈骗分子就会以刷联单、操作超时等理由,拒不支付受害人的本金及佣金,从而达到诈骗的目的。
第三步:诈骗分子诱导“深信不疑的受害人”下载指定刷单APP(诈骗APP),诱导受害人垫资刷大单。等到受害人提现时,诈骗分子就会以刷联单、操作超时等理由,拒不支付受害人的本金及佣金,从而达到诈骗的目的。
去年5月,西安市反诈中心在研判时发现,西安市90余起网络游戏交易诈骗案件特征一致,一名海南的“金主”和多个诈骗窝点进入警方视线。同时,其他5名嫌疑人在湖北、四川、湖南等地负责为搭建诈骗网站提供技术服务、资金结算通道。该团伙在网上发布虚假交易广告进行引流,利用虚假网络游戏交易网站引诱受害人充值,后以账号填写有误、操作失误等为由,诱骗受害人多次缴纳保证金实施诈骗。
虚假投资理财类诈骗的受害人多为具有一定收入、资产的单身群体或热衷投资、理财、炒股的人群。诈骗分子通过多种渠道锁定受害人并骗取其信任后,采用冒充投资导师、金融理财顾问,或谎称有特殊资源可获得高额理财回报等方式,引诱受害人加入“投资”群聊、听取“投资专家”直播课、接受“股票大神”投资指导。随后,诈骗分子将诱导受害人在其提供的虚假网站或App上投资,前期小额投资试水可获得返利,一旦受害人加大资金投入后,就会发现无法提现或全部亏损,并被诈骗分子拉黑,且虚假网站、App无法登录。
诈骗案件与其他刑事相比,无现场、无痕迹物证,难以发现、固定和提取证据。在侦办传统诈骗案件中,往往采取比对嫌疑人体貌特征确定嫌疑人。而电信诈骗中,嫌疑人仅通过电话与受害人联系,与受害人不见面,受害人对嫌疑人了解仅限于电话号码、银行账号,不掌握嫌疑人体貌特征,难以确定嫌疑人。加之,电信诈骗嫌疑人通常采用网银系统转存及分解资金、自动柜员机提现等手段,与银行工作人员不接触,加大了确定嫌疑人、固定证据方面的困难
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