绕开国家外汇监管等一系列管控措施 将钱款以虚拟货币形式转移至

时间：2022-05-05 12:07:52

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另外，海淀检察院表示，部分犯罪分子利用虚拟货币的技术特点，绕开国家外汇监管等一系列管控措施，将钱款以虚拟货币形式转移至境外。此类犯罪的上游系境外公司，为了逃避我国对经营业务的各项监管规制，在境内招募代理人，通过代理人将境内收益转换为虚拟货币后，在不缴纳税款、逃避外汇监管的情况下转移资金。如瞿某等人非法经营案，瞿某等人成为境外某外文书籍网站的代理人后，帮助该网站在境内出售电子书并收取钱款，在扣除应收款项14%的手续费后，将涉案钱款转换成泰达币后跨境转移，支付结算金额人民币140万余元，非法获利人民币19万余元。

犯罪分子利用虚拟货币的技术特点，绕开国家外汇监管等一系列管控措施，将钱款以虚拟货币形式转移至境外。此类犯罪的上游系境外公司，为了逃避我国对经营业务的各项监管规制，在境内招募代理人，通过代理人将境内收益转换为虚拟货币后，在不缴纳税款、逃避外汇监管的情况下转移资金。如瞿某等人非法经营案，瞿某等人成为境外某外文书籍网站的代理人后，帮助该网站在境内出售电子书并收取钱款，在扣除应收款项14%的手续费后，将涉案钱款转换成泰达币后跨境转移，支付结算金额人民币140万余元，非法获利人民币19万余元。

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