中国出台新规加强加密货币监管

中国出台新外汇规则加强加密货币监管：-

中国出台了更严格的法规来遏制与加密货币相关的活动，其外汇监管机构要求银行监控和标记涉及数字资产的高风险交易。

据《南华早报》报道，国家外汇管理局（SAFE）上周宣布，新规则旨在打击地下银行、跨境赌博和涉及加密货币的非法金融活动。

中国银行需要识别高风险交易

根据更新后的指导方针，中国大陆各地的银行需要通过检查个人和机构的身份、资金来源和交易频率来识别高风险交易。

他们还必须实施强有力的风险控制措施，并限制向涉嫌从事此类活动的实体提供的服务。

这些措施反映了北京对加密货币的持续打击，政府认为加密货币是对金融稳定的潜在威胁。

上海智恒律师事务所的刘正耀律师表示，新规则预计将加强对加密货币交易进行处罚的法律依据。

将人民币兑换成加密货币以促进跨境交易的做法现在被归类为高风险活动。

在新框架下，超过法律允许门槛的交易将面临更严格的审查。

中国的反加密货币立场并不新鲜。2017 年，政府禁止首次代币发行 (ICO)，并下令关闭加密货币交易所。

到 2021 年，它扩大了打击范围，禁止比特币挖矿，并宣布所有与加密货币相关的业务为非法。

尽管加密货币的采用势头强劲，但中国在监管方面仍然坚定不移。

最近一些专家呼吁放松这些严格的政策，但收效甚微。

尽管比特币价格在美国当选总统唐纳德·特朗普 (Donald Trump) 的亲加密货币政策的支持下上涨，但北京方面并没有表现出放松立场的意图。

加密货币交易者的法律风险加剧

中国加密货币交易者的法律风险也在加剧。 8 月，最高人民法院裁定，使用加密货币转移或兑换犯罪所得的行为违反了该国的刑法。

此外，当局加强了对涉及 Tether 等稳定币的外汇交易的监管，进一步限制了加密货币交易的渠道。

然而，这些持股并非政府购买的结果，而是源于与非法活动相关的资产扣押。

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