广州三孚新材料科技股份有限公司关于召开第三届监事会第十五次会

时间：2022-04-30 11:53:18

●广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“三孚新科”或“公司”）决定向广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“山水比德”）转让公司全资子公司广州市黄埔区智朗物业服务管理有限公司（以下简称“广州智朗”或“标的公司”）55%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易的转让价款依据双方共同协商确定，合计为1,430万元人民币，全部以现金方式支付。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三孚新科”）为进一步健全全资子公司及控股子公司（以下统称“子公司”）的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动全资子公司及控股子公司管理人员、研发人员及核心技术（业务）骨干的积极性，提升各事业部团队的凝聚力，以保证公司及子公司的稳定可持续发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

三孚股份公告，鉴于三孚新材料、三孚科技的自然人股东刘嵚个人资金筹措原因，公司拟与刘嵚签订《唐山三孚新材料有限公司股权转让协议》及《唐山三孚科技有限公司股权转让协议》，拟以0元价格受让刘嵚持有的三孚新材料未实缴4.00%股权及三孚科技未实缴10.1619%股权。

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日以电子通讯等方式，向全体监事发出了关于召开公司第三届监事会第十五次会议的通知。本次会议于2021年12月15日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司监事会主席邓正平先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》、《广州三孚新材料科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

三孚股份地理位置优越，处于天津港、曹妃甸港、唐山港核心腹地区域，唐曹高速和沿海高速、唐曹铁路和蒙曹铁路均交汇于此。下辖全资专业危化品运输公司，有力保障了到货及时性。同时三孚股份团队具有多年国际贸易经验，实时掌握国际市场的需求动态，主要产品远销亚洲、欧洲、美洲等20多个国家，为三孚股份产品出口赢得国际市场先机。

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