时间：2022-04-29 11:13:29
基于2018年5月发布的《安提瓜和巴布达反洗钱/反恐怖融资措施互评估报告》，加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组（CFATF）对安提瓜和巴布达的反洗钱和反恐怖融资进展情况及技术合规性开展了重新评级。具体情况如下：
基于2018年11月发布的《开曼群岛第四轮反洗钱/反恐怖融资措施互评估报告》，加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组（CFATF）对开曼群岛的反洗钱/反恐怖融资进展情况及技术合规性进行了重新评级。重新评级情况如下：
基于2017年9月发布的《安道尔反洗钱/反恐怖融资措施第五次互评估报告》及2018年、2019年发布的针对安道尔反洗钱/反恐怖融资措施的后续报告，MONEYVAL（欧盟委员会反洗钱及反恐怖融资措施评估工作专家委员会)发布了《安道尔反洗钱/反恐怖融资措施第三次强化后续报告及技术合规性的重新评级报告》，对安道尔的反洗钱/反恐怖融资措施进行了重新评级。重新评级结果如下：
9月29日，《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》（银发〔2018〕230号），该办法由中国人民银行、银保监会、证监会联合印发，要求互联网金融从业机构遵循风险为本方法，建立健全反洗钱与反恐怖融资内部控制制度，强化反洗钱与反恐怖融资合规管理，完善相关风险管理机制。
基于2018年12月发布的《捷克反洗钱/反恐怖融资措施第五次互评估报告》，FATF区域机构MONEYVAL（欧盟委员会反洗钱及反恐怖融资措施评估工作专家委员会)发布了《捷克共和国反洗钱/反恐怖融资措施第二次强化后续报告及技术合规性的重新评级报告》，对捷克的反洗钱/反恐怖融资措施进行了重新评级。重新评级结果如下：
基于2019年12月发布的《直布罗陀反洗钱/反恐怖融资措施第五次互评估报告》，FATF区域机构MONEYVAL（欧盟委员会反洗钱及反恐怖融资措施评估工作专家委员会)发布了《直布罗陀反洗钱/反恐怖融资措施第一次强化后续报告及技术合规性重新评级报告》，对直布罗陀的反洗钱/反恐怖融资措施进行了重新评级。重新评级结果如下：
据国外新闻媒体11月14日报导，以色列一项合规管理规章起效，该规章适用全部金融业服务供应商：互联网金融企业，银行信贷服务提供商和数字货币企业。依据新指令，给予这种项目的实体线将遵循在其中要求的责任，以避免根据他们开展洗黑...
2月22日外国媒体信息强调，欧洲地区正寻求将加密货币的管控交到新的反洗钱管控机构。据知情人人员表露，因为担忧加密货币企业被用于解决不法资产，欧盟国家已经勤奋授予其新的反洗钱管控机构对加密货币企业的监管。欧洲委员会（Eur...
雷锋网3月17日报道，据华尔街日报最新消息，中国人民银行拟发布规则草案，将比特币交易所纳入《反洗钱法》监管。草案指出，央行将负责处理比特币交易所违规行为比特币各方面相关建议，比特币交易平台需完善自身建设，在运营过程中收集...
安全态势及反洗钱态势三部分。区块链反洗钱态势匿名性与不可逆是加密货币交易的天然属性，正是这样的原因，在加密货币犯罪频发的情况下，区块链反洗钱处于一个至关重要的位置，也是阻止黑客成功变现的最后防线。面对黑客无孔不入的威胁，...