央行计划将比特币交易所纳入反洗钱法范围

雷锋网3月17日报道，据华尔街日报最新消息，中国人民银行拟发布规则草案，将比特币交易所纳入《反洗钱法》监管。草案指出，央行将负责处理比特币交易所违规行为比特币各方面相关建议，比特币交易平台需完善自身建设，在运营过程中收集客户信息确认身份，建立可疑交易举报制度。
对此，全国人大代表、中国人民银行工商行政管理司司长周学东近日在接受媒体采访时表示，2013年，央行提出了反垄断要求。交易平台洗钱，但实施不理想。实名制没有实施了解您的客户（KYC）义务。2013年，央行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》，规定交易平台应识别用户身份，并要求用户使用实名系统、注册名称、身份证号码等信息。
据周学东介绍，反洗钱的重点将包括开户识别、资金来源、资金流动、异常交易等。在监控货币和资金的下落时，可以借鉴区块链技术，将交易机构的交易数据同步到监管部门，作为监管的依据。一些洗钱信息和异常交易也可以从这些数据中找到。

回顾过去，央行对比特币交易的监管正在逐步收紧。据雷锋网此前报道，2017年1月初，中国人民银行、北京、上海等分行与当地金融监管部门继续对主要比特币交易平台进行现场检查。北京、上海等地。随后，央行进一步进入比特币交易所实施一定的检查限制。检查发现，部分交易平台存在非法融资、货币融资业务等风险，反洗钱内部控制体系不完善。
21月9日，一些交易平台宣布全面升级反洗钱系统，限制货币提取。3月8日，许多交易平台发布了《关于延长比特币违法行为预防的通知》，表明该系统按照监管部门的要求进行了开发和升级，并与行业单位制定了自律制度。
周学东表示，监管部门的现场检查仍在进行中。很明显，今年监管只会加强，不会放松。

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