区块链上的交易通常不能被停止或冻结

时间：2022-03-21 11:19:18

王某在多方寻求帮助无果后，找到我们团队，团队主办律师在给他进行初步分析后，王某果断委托我们来对他冻卡事宜进行处理，在接受委托后，我们团队主办律师仔细分析了它买卖USDT的过程，以及该交易平台USDT在冻结之日前的价格走势，通过银行流水等证据材料充分还原了当时买卖数字货币的过程。在梳理完证据材料之后，团队律师立即着手联系了承办警官，但是因为冻结时间长，原来的承办已经更换，新的承办还未确定。

一、银行内部冻结一般常见于涉外贸的银行账户，某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到)，所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;也有可能是因为该账户的行为，触发了该银行的风控系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等)。一般而言，银行不会直接冻结银行卡，而只是会限制非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停账户的部分交易权限。这种情况，一般只要联系开户行，按照银行的要求提供所需的相关信息(一般是解释资金往来的原因)即可解冻。

某些国家和区域的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如因为转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控体系监测到），所以当呈现账户触及数字资产发生意外时，则会被银行冻结或许暂停部分交易权限；

与银行电汇不同，去中心化区块链上的交易通常不能被停止或冻结。一个例外是，当非本地资产的智能合约，如以太坊上的ERC-20代币，允许发行方冻结某些地址并阻止任何进一步的交易，正如世界上最大的稳定币USDT的发行方Tether已经做了几次。

为了获取收益，将银行卡出租、出卖给他人；亲戚、朋友谎称接收合法款，需要借用银行卡；因为与涉嫌刑事犯罪人员有资金往来，名下银行卡被冻结；明知道所接收的资金涉及违法犯罪，仍然提供自己银行卡接收违法犯罪资金；做外贸生意，客户通过第三方中介转账货款到指定个人银行卡；买卖虚拟货币（比特币、泰达币USDT、莱特币等），买方通过第三方中介转账到卖方指定个人银行卡......不管是上述哪种情形被冻结，冻结决定机关均为公安机关。

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