OTC交易后，我的银行卡被冻结了是怎么回事？如何解冻？

最先，本人中间买卖BTC现阶段在中国不是违反规定的，说白了“法无禁止就可以为”。而且，五部委第一次给BTC判定的过程中也表明了它是一种特别的产品，群众在自承担风险的情形下有参加的随意。但是一旦发生冻结银行卡的状况，基本上可以判断是接到黑钱了，不经意中变成犯罪嫌疑人的同伙，只需向警察表述清晰并提供直接证据，应当不容易有很大问题。
现阶段大伙儿的银行卡冻结关键分成两种种类，金融机构冻洁和司法冻结。
第一种，金融机构冻洁。
金融机构冻洁关键有：
一些国家和地区的金融机构，不允许银行帐户参加数字货币买卖(比如因为汇款时备注名称了BTC，ETH，USDT等，造成金融机构的风控检测到)，因此当发生帐户涉及到数字货币买卖时，则会被金融机构冻洁或是中止地方买卖管理权限;
也是有很有可能是由于此帐户的个人行为，开启了该金融机构的合规管理系统软件(比如深更半夜大额转账，经常与多的人买卖，卡上长期沒有账户余额等。
一般而言，金融机构不能立即冻结银行卡，而仅仅会限定您的非服务台业务流程或是是“只付免收”，也就是中止您的一部分买卖管理权限。

解决方式：
立即联络您的开户行，依照金融机构的需要给予您的有关信息(一般是表述资产来往的缘故)就可以。
防止方式：
第一，在和顾客买卖的情况下，提示另一方不必备注名称USDT，BTC等比较敏感关键字。
第二，不必仅应用一张储蓄卡，可以多提前准备多张，而且过一段时间换一下。
第二种，司法冻结。
司法冻结的逻辑性，依照国家的法律程序不一样，各有不同。可是大概全是相似的。
受害人在被行骗之后，向警察报警，警察依照受害人的钱所踏过的银行账户，把有关现金流过的银行账户都冻洁。比如，受害人的钱，打给了银行账户A，A又打给了银行账户B，B又打给了银行账户C，往后面又拓宽到了D，E，F;那麼有可能A，B，C，D，E，F都是会被冻洁，而B，C，D，E，F有可能对该笔资产的来源于，全是不知道的。
冻洁，一般并不是您收到了有什么问题的资产，就立刻被冻洁。您也许会由于1个月前的买卖被冻洁。但是一般而言，是由于几日以前的某笔买卖，被冻洁。
临时锁定的正确处理方式：
假如储蓄卡被司法冻结了，必须根据开户银行或是银行客服电话热线电话，去查一下冻洁限期是多长时间?被哪些地方冻洁的?冻洁组织的联系方式?这三个信息内容很重要，金融机构后台管理一定会表明，最好要取得这三个信息内容。
绝大多数的司法冻结，都仅仅临时冻洁，相互配合警察调研罢了，在两三个工作中日内，便会全自动解除冻结。这类无需管，期满全自动解除冻结。可是还要留意期满时，把钱转出去，由于有可能这一被牵涉的案件不只是一个地区有受害者，那麼很有可能就会被不仅一个地区冻洁，之后很有可能还会继续产生再度冻洁的状况。此外，这一48或是72钟头，并并不是准时解除冻结，有的会推迟好多个钟头，乃至大半天。
假如表明冻洁大半年。一般状况，是您立即收到了有什么问题的资产，或是是离有什么问题资产的根源较为近，很有可能会被冻洁大半年。自然，因为每个地区司法部门解决的方式不一样，有的地域，立即便是冻洁大半年。

标签：OT OTC otc交易 交易 冻结