时间：2022-03-15 15:03:04
深外管检[2021]47号行政处罚决定书显示，深圳市中康信实业有限公司违法规定将境内外汇转移境外的行为，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条；《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》第一条、第五条；《经常项目外汇业务指引》第十五条的相关规定，国家外汇管理局深圳市分局决定对其处以罚款人民币万元。
此外，农业银行、深圳农商行也在外汇业务方面存在违规行为。农业银行深圳福田支行因存在在办理经常项目资金收付未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条的相关规定，国家外汇管理局深圳市分局决定责令该行改正，没收违法所得万元人民币，处以罚款55万元人民币，对责任人区某警告，罚款12万元人民币。
据悉，财付通违反《支付机构外汇业务管理办法》多条规定，违法事实包括：未按规定报送相关材料；超过登记范围开展外汇业务；未按规定办理售汇业务；未按规定采集必要信息等。对此，国家外汇管理局深圳市分局决定责令改正，给予警告，没收违法所得0.2万元，处以罚款278万元。
农业银行深圳福田支行因存在在办理经常项目资金收付未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，违反了相关外汇管理规定。国家外汇管理局深圳市分局决定责令该行改正，没收违法所得万元，处以罚款55万元，对责任人区某警告，罚款12万元。
农业银行深圳福田支行因存在在办理经常项目资金收付未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，违反了相关外汇管理规定。国家外汇管理局深圳市分局决定责令该行改正，没收违法所得9.89万元，处以罚款55万元，对责任人区某警告，罚款12万元。
深外管检[2021]46号行政处罚决定书显示，深圳市金泰克半导体有限公司违反外汇登记管理规定的行为，违反了《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发[2015]13号）第二条第三项的相关规定，国家外汇管理局深圳市分局决定对其责令改正、给予警告，处罚款人民币3万元。
深外管检[2021]45号行政处罚决定文书显示，中国农业银行深圳福田支行因存在在办理经常项目资金收付未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条的相关规定，国家外汇管理局深圳市分局决定责令该行改正，没收违法所得万元人民币，处以罚款55万元人民币，对责任人区某警告，罚款12万元人民币。
61月21日，中国农业银行网站宣布，为进一步贯彻国务院财委会议精神，严格执行《关于防范代币发行融资风险的公告》 和《关于防范虚拟货币交易投机风险的公告》。最近，中国人民银行有关部门采访并指导要求继续打击虚拟货币交易中国农...
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