一致同意公司调整限制性股票与股票期权激励计划

时间：2022-01-24 10:03:17

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2018年限制性股票激励计划的首次授予价格为27.57元/股，预留授予价格为23.59元/股。依据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票的回购价格调整的相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。

公司于2018年6月4日召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。因公司已于2018年5月21日实施了2017年年度权益分派。根据公司激励计划相关规定，本次限制性股票的回购价格予以相应调整，并对本次限制性股票回购注销涉及激励结象名单进行了公示。公司独立董事已对上述议案发表了独立意见，湖北英达律师事务所出具了相应的法律意见书。截至2018年7月23日，第一期限制性股票回购注销事宜已完成。

因公司2019年及2020年年度权益分派方案实施完毕，公司董事会对2018年限制性股票激励计划限制性股票回购数量及价格进行相应调整，调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定。因此，我们一致同意公司调整 2018年限制性股票激励计划限制性股票的回购数量及价格。

公司于2018年6月20日经第七届董事会第十次会议审议并通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年7月6日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金或自筹资金回购公司股份，资金总额为人民币2亿元，回购价格不超过12元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。回购股份将用作股权激励计划。公司于2018年7月13日披露了《关于回购股份的回购报告书》，具体内容详见在指定媒体披露的相关公告。

根据公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过的《关于调整2018年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》，2018年限制性股票与股票期权激励计划涉及的限制性股票回购价格为元/股，且支付银行同期存款利息。

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