矿冶科技集团有限公司关于本次发行股票摊薄即期回报填补措施的承

时间：2022-01-01 17:54:17

2021年7月7日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于北京当升材料科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

李立波先生：硕士研究生，现任中信建投证券投资银行部高级经理，曾主持或参与的项目有：中科星图、金龙鱼、倍杰特首次公开发行股票项目；宁德时代非公开发行股票、连云港非公开发行股票；当升科技发行股份购买资产、首钢股份发行股份购买资产并募集配套资金；宁德时代公司债项目、物美科技公司债项目。

矿冶科技集团有限公司关于本次发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺不越权干预当升科技经营管理活动，不侵占当升科技利益，切实履行对当升科技填补回报的相关措施；本承诺出具日后至当升科技本次发行实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时，本公司承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺；若本公司违反本承诺并给当升科技或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对当升科技或者投资者的补偿责任。2021年4月21日公司本次发行实施完毕前严格按照承诺内容履行，未发现违反承诺的情形。

华友钴业公告，2021年11月30日，公司与北京当升材料科技股份有限公司(“当升科技”)签订了《战略合作协议》，协议就镍钴金属资源以及前驱体供应等方面进行约定，在华友钴业向当升科技提供有竞争优势的金属原料计价方式与前驱体加工费的条件下，2022年至2025年当升科技计划向公司采购三元前驱体30-35万吨。此外，双方将在上游矿产资源、电池材料回收利用方面开展深入合作。

矿冶科技集团有限公司关于本次重组摊薄即期回报填补措施不越权干预当升科技经营管理活动，不侵占当升科技利益，切实履行对当升科技填补回报的相关措施；就本次重组，本公司与当升科技签署2020年9月23日履行完毕《业绩补偿协议》约定的本严格按照承诺内容履行，未发现违反承

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