财经快讯，欧盟国家金融业监管机构表明，假如发觉数字货币交易中心比较严重违背了反洗钱规则，则应吊销其车牌。该提议公布之时，正当程序已进到被称作数据加密财产市场管理 (MiCA) 的划时代法律的最终环节，该法律为 27 个国家集团公司内的虚似财产企业引入了受权规章制度。 承担管控金融机构、车险公司和金融市场的欧洲地区三大监管机构周三公布了一份汇报：承担受权或申请注册数据加密交易平台和钱夹服务提供商的监督机构应当“被受权撤消比较严重违背AML/CFT(反洗钱和可怕股权融资)规则的受权/申请注册。”MiCA 应“将 AML/CFT 问题适度列入对线下的谨慎管控中”。该汇报已经科学研究不一样金融市场部规则中包括的反洗钱权利是不是超过规范。MiCA 对稳定币外国投资者明确提出了规定，要求其拥有充足的资金贮备，并遭受法国 BaFin 等监管机构的监管。 法律中剩余的问题之一是它是不是应当包含更严苛的反洗钱操纵，或是将这个问题交给对脏钱规则开展独立、更普遍的核查。（coindesk）
雷锋网3月17日报道，据华尔街日报最新消息，中国人民银行拟发布规则草案，将比特币交易所纳入《反洗钱法》监管。草案指出，央行将负责处理比特币交易所违规行为比特币各方面相关建议，比特币交易平台需完善自身建设，在运营过程中收集...
早上好，亲爱的️这是本周的头条新闻 ️ 印度因不遵守反洗钱法而禁止包括 #Binance 在内的 9 家加密货币交易所的 URL SBF 将不会面临定于 3 月份的第二次审判2024 年 Blackrock、Wi...
据国外新闻媒体11月14日报导，以色列一项合规管理规章起效，该规章适用全部金融业服务供应商：互联网金融企业，银行信贷服务提供商和数字货币企业。依据新指令，给予这种项目的实体线将遵循在其中要求的责任，以避免根据他们开展洗黑...
2月22日外国媒体信息强调，欧洲地区正寻求将加密货币的管控交到新的反洗钱管控机构。据知情人人员表露，因为担忧加密货币企业被用于解决不法资产，欧盟国家已经勤奋授予其新的反洗钱管控机构对加密货币企业的监管。欧洲委员会（Eur...