OneCoin 法律与合规主管被判处 4 年监禁OneCoin 的法律与合规主管去年 11 月承认了与共谋电汇欺诈和洗钱相关的指控。纽约南区宣布，伊琳娜·迪尔金斯卡 (Irina Dilkinska) 因参与广泛的维卡币...
US批评了SEC的执法监管策略，指责其出于政治动机而越权。该交易所坚称，其业务运营合规，使用的是SEC为加密货币行业提供的“有限指导”。然而，Binance然而，BinanceUS坚称，SEC在长达11个月的广泛调查过程...
全球化合规经营BitMillion始终遵循全球化发展战略，目前已在全球7个国家设立了办事处，包括在印度尼西亚、澳大利亚、新加坡、加拿大、马来西亚、菲律宾、俄罗斯等国家。BitMillion始终将全球投资者的资金安全放在首...
监管机构查获了 13 台未经许可运营的机器，理由是存在洗钱和监管不合规的风险。在全国范围内的打击行动中，德国当局查获了近 250,000 欧元（279,000 美元）现金和 13 台加密货币 ATM。此次行动由联邦金融监...