早上好，亲爱的️这是本周的头条新闻 ️ 印度因不遵守反洗钱法而禁止包括 #Binance 在内的 9 家加密货币交易所的 URL SBF 将不会面临定于 3 月份的第二次审判2024 年 Blackrock、Wi...
据国外新闻媒体11月14日报导，以色列一项合规管理规章起效，该规章适用全部金融业服务供应商：互联网金融企业，银行信贷服务提供商和数字货币企业。依据新指令，给予这种项目的实体线将遵循在其中要求的责任，以避免根据他们开展洗黑...
2月22日外国媒体信息强调，欧洲地区正寻求将加密货币的管控交到新的反洗钱管控机构。据知情人人员表露，因为担忧加密货币企业被用于解决不法资产，欧盟国家已经勤奋授予其新的反洗钱管控机构对加密货币企业的监管。欧洲委员会（Eur...
雷锋网3月17日报道，据华尔街日报最新消息，中国人民银行拟发布规则草案，将比特币交易所纳入《反洗钱法》监管。草案指出，央行将负责处理比特币交易所违规行为比特币各方面相关建议，比特币交易平台需完善自身建设，在运营过程中收集...