加密做市商 CLSGlobal 在美 FBI 的诱捕行动及调查后认罪

1 月 22 日，据路透社报道，阿联酋加密货币金融服务公司 CLS Global 周二同意对其面临的美国指控认罪。这些指控称，该公司曾提供协助操纵市场的服务，涉及一种由 FBI 要求创建的数字代币，旨在揭露加密货币行业的欺诈行为。

CLS Global 是去年波士顿联邦检察官在“Token Mirrors 行动”卧底调查后起诉的三家公司及 15 名个人之一。此次行动标志着 FBI 首次亲自指导创建数字代币并设立假冒加密货币公司，以诱捕欺诈者。

检察官指出，CLS 是三家做市商之一，为加密货币公司提供非法交易服务，并在诱捕行动中同意协助操纵 FBI 支持的 NexFundAI 代币（运行于以太坊区块链）市场。CLS 在法庭文件中承认，其同意为 NexFundAI 代币提供包括虚假交易在内的服务。

周二，检察官宣布 CLS 将对其在加密货币交易量欺诈性操纵方面的两项指控认罪，并支付 428,059 美元罚款。此外，CLS 将被禁止参与美国投资者可用的交易平台上的加密货币交易，或向美国加密货币客户提供服务。CLS Global 还承诺对其业务实践进行年度认证，并同意解决美国证券交易委员会（SEC）提出的相关民事指控。