弗吉尼亚州男子因使用加密货币资助 ISIS 而面临指控

据 Cointelegraph 报道，弗吉尼亚州斯普林菲尔德 35 岁居民 Mohammed Azharuddin Chhipa 因涉嫌通过加密货币捐赠向伊拉克和沙姆伊斯兰国 (ISIS) 提供经济支持而被指控犯有刑事罪。美国司法部 (DOJ) 透露，Chhipa 在 2019 年 10 月至 2022 年 10 月的三年期间向叙利亚的 ISIS 成员转移了价值 185,000 美元的加密货币。

法庭文件和证据表明，Chhipa 的加密货币捐款被直接用于 ISIS 女性成员，通过资助越狱和支持 ISIS 战士来帮助该组织。据报道，这些资金是通过社交媒体、电子银行转账和当面现金收集筹集的。这些非法资金随后被转换成加密货币，发送到土耳其，最终被偷运到叙利亚交给 ISIS 成员，正如司法部报告中所详述的那样。

Chhipa 的主要同谋被确定为居住在叙利亚的英国出生的 ISIS 成员，他还参与筹集资金用于越狱、恐怖活动和支持 ISIS 战士。在整个阴谋过程中，Chhipa 据称发送了超过 185,000 美元的加密货币来支持这些活动。

Chhipa 面临五项指控，包括一项密谋向指定外国恐怖组织提供物质支持或资源的指控，以及四项向此类组织提供和试图提供物质支持或资源的指控。如果所有罪名连续判处最高刑期，他可能面临最高 100 年的监禁。然而，实际刑期将由法官在定于 2025 年 5 月 5 日举行的听证会上根据美国量刑指南和法定因素决定。

在相关案件中，美国司法部指控加密货币交易所 AurumXchange 的运营商马克西米利亚诺·皮利皮斯 (Maximiliano Pilipis) 涉嫌与暗网市场 Silk Road 相关的洗钱活动。根据 10 月 28 日的一份声明，皮利皮斯的交易所涉嫌处理了来自 Silk Road 相关账户的大量交易。美国司法部还声称，AurumXchange 在 2009 年至 2013 年期间无证经营，违反了“了解你的客户”、“反洗钱”和“反恐怖主义融资”法规。