BitVito币位:威海审理虚拟货币非法牟利“跑分”案件
Time:2022-09-24 Click:283
今年4月28日,山东省威海审理通过
虚拟货币非法牟利并提供代收款业务(即“跑分”)案件。隐瞒犯罪所得罪分别判处被告人方某三年三个月,并处罚金3万元;判处被告人孙某文三年,并处罚金2万元;判处被告人鞠某晴三年,并处罚金2万元;判处被告人庞某龙九个月,并处罚金1万元。四名被告人均未上诉,判决已生效。 据悉,被告人方某为牟取非法利益,先后招募孙某文、鞠某晴、庞某龙等人,在明知他人买币资金来源可能系犯罪所得的情况下,仍通过“金德”平台低买高卖虚拟货币USDT以赚取差价利润。同时,孙某文在明知代收款资金来源可能系违法所得的情况下,指使庞某龙等人办理31张银行卡,通过为“金德”平台提供代收款业务(即“跑分”)进行非法牟利。
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