Time：2024-10-13 Click：844
DOJ 指控大纪元时报高管使用加密货币洗钱 6700 万美元
关本周早些时候被拘留。
周二，美国司法部对大纪元首席财务官关比尔做出了口授。
美国司法部声称，Guan 参与了一项利用加密货币洗钱约 6700 万美元非法资金的国际计划。
骗局
据官方新闻稿称，2020年至2024年5月，关比尔参与了大规模国际洗钱计划，与他人勾结，将约6700万美元非法资金洗入其媒体公司及其相关实体的银行账户。司法部
关管理着该公司的“网上赚钱”（MMO）团队，该团队在国外办事处运营，以促进该计划的实施。 在他的指导下，该团队使用加密货币购买了数千万美元的非法收益，这些收益主要来自通过欺诈手段获得的失业救济金存入预付借记卡。
这些犯罪所得通过特定的加密货币平台以每美元 70 至 80 美分的折扣价购买，然后兑换成数字资产。 被盗的个人身份信息被用来开设各种账户，包括预付借记卡账户、加密货币账户和银行账户，将非法资金转入媒体公司的银行账户。
在洗钱计划开始前后，媒体公司的年收入猛增约 410%，从约 1500 万美元增至 6200 万美元。 当银行向关询问交易量增加的情况时，据称他撒了谎，声称这些资金来自捐款。
然而，2022年，关致函国会办公室，谎称捐款仅占媒体公司“整体收入的一小部分”。
可能被判 80 年徒刑
这位来自新泽西州锡考克斯的 61 岁高管现在面临共谋洗钱罪的指控，这可能导致最高 20 年监禁和两项银行欺诈罪，每项罪名可能被判处 30 年徒刑。
美国检察官达米安·威廉姆斯在评论这一指控时表示，
据称，一家全球报纸和媒体公司的首席财务官关比尔与他人合谋，通过洗钱以欺诈手段获得的数千万美元失业保险金和其他犯罪所得，为自己、该媒体公司及其附属公司谋取利益。 。
今天的指控反映了该办公室的持续承诺，即大力执法，打击那些通过洗钱促进欺诈的人，并保护美国的诚信。 金融体系。Money_Laundering.webp
DOJ 指控大纪元时报高管使用加密货币洗钱 6700 万美元关本周早些时候被拘留。周二，美国司法部对大纪元首席财务官关比尔做出了口授。美国司法部声称，Guan 参与了一项利用加密货币洗钱约 6700 万美元非法资金的国际计划。骗局据官方新闻...
就我个人而言，我认为加密货币的未来将由 BTC 和 ETH 这几种货币主导，其次是 SOL。 另一方面，过去几年的山寨币都没有真正让投资者赚钱。 还有一个问题是，加密货币的资金量其实很小，出现了太多的山寨币，分流了投资者的资金，最后...
中国前二富杨斌被判入狱六年杨斌，曾于2001年被《福布斯》评为中国第二富豪的前中国商界巨头，于8月26日在新加坡被判处六年监禁。这名 61 岁的华裔荷兰公民因经营一项伪装成加密货币投资业务的数百万美元庞氏骗局而被判有罪，该骗局导致其损失超过...
这招堪称妙笔生花,对中国有着诸多好处:#BabyMarvinf9c7马斯克的火星? 第一,这是一种巧妙的制衡手段。通过发行美元主权债,让美国在金融决策上不能肆意妄为,因为我们的举动会对美元市场产生影响,美国必须有所顾虑,就像给它套上了一副无...