Time：2024-10-13 Click：839
DOJ 指控大纪元时报高管使用加密货币洗钱 6700 万美元
关本周早些时候被拘留。
周二，美国司法部对大纪元首席财务官关比尔做出了口授。
美国司法部声称，Guan 参与了一项利用加密货币洗钱约 6700 万美元非法资金的国际计划。
骗局
据官方新闻稿称，2020年至2024年5月，关比尔参与了大规模国际洗钱计划，与他人勾结，将约6700万美元非法资金洗入其媒体公司及其相关实体的银行账户。司法部
关管理着该公司的“网上赚钱”（MMO）团队，该团队在国外办事处运营，以促进该计划的实施。 在他的指导下，该团队使用加密货币购买了数千万美元的非法收益，这些收益主要来自通过欺诈手段获得的失业救济金存入预付借记卡。
这些犯罪所得通过特定的加密货币平台以每美元 70 至 80 美分的折扣价购买，然后兑换成数字资产。 被盗的个人身份信息被用来开设各种账户，包括预付借记卡账户、加密货币账户和银行账户，将非法资金转入媒体公司的银行账户。
在洗钱计划开始前后，媒体公司的年收入猛增约 410%，从约 1500 万美元增至 6200 万美元。 当银行向关询问交易量增加的情况时，据称他撒了谎，声称这些资金来自捐款。
然而，2022年，关致函国会办公室，谎称捐款仅占媒体公司“整体收入的一小部分”。
可能被判 80 年徒刑
这位来自新泽西州锡考克斯的 61 岁高管现在面临共谋洗钱罪的指控，这可能导致最高 20 年监禁和两项银行欺诈罪，每项罪名可能被判处 30 年徒刑。
美国检察官达米安·威廉姆斯在评论这一指控时表示，
据称，一家全球报纸和媒体公司的首席财务官关比尔与他人合谋，通过洗钱以欺诈手段获得的数千万美元失业保险金和其他犯罪所得，为自己、该媒体公司及其附属公司谋取利益。 。
今天的指控反映了该办公室的持续承诺，即大力执法，打击那些通过洗钱促进欺诈的人，并保护美国的诚信。 金融体系。Money_Laundering.webp
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