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自 2020 年以来,比特币 ATM 诈骗案增加了 10 倍,2023 年损失超过 1.1 亿美元。

Time:2024-09-05 Click:476


  • 自 2020 年以来,比特币 ATM 诈骗案增加了 10 倍,2023 年损失超过 1.1 亿美元。

  • 老年人,特别是 60 岁以上的老年人,成为受害者的可能性要高出三倍。

  • 诈骗者使用虚假警报诱骗受害者将现金存入比特币 ATM 机。

美国的比特币 ATM 诈骗案数量惊人地增加,自 2020 年以来报告的损失增加了近 10 倍,2023 年超过 1.1 亿美元。联邦贸易委员会 (FTC) 的数据显示,老年人,特别是 60 岁以上的老年人,成为诈骗的目标尤为严重,他们成为这些骗局受害者的可能性是年轻人的三倍。

比特币 ATM 诈骗是如何运作的?

这些骗局通常涉及冒充客户服务代表、政府官员或技术支持人员的诈骗者。他们以虚假的借口说服受害者通过比特币 ATM 转账。

在许多情况下,受害者被迫扫描连接到数字钱包的二维码并将现金存入比特币 ATM,在不知情的情况下将其转换为加密货币并立即转给骗子。这种类型的欺诈行为得益于美国比特币 ATM 的迅速普及,目前美国比特币 ATM 的数量约为 32,000 台,而 2020 年只有 4,000 台。

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利用匿名性:完美的骗局?

诈骗者利用加密货币交易的匿名性和速度优势。他们经常通过标记所谓的账户泄露或身份盗窃来主动联系受害者,让受害者相信他们需要迅速采取行动来保护自己的资产。例如,印第安纳州居民玛丽莲·洛卡西奥 (Marilyn LoCascio) 今年 76 岁,在被一群冒充苹果技术支持专家、银行代表和美国财政部官员的诈骗分子误导后,损失了 31,500 美元。

受害者尽管心存疑虑,却仍落入陷阱

尽管 LoCascio 心存疑虑,但她最终还是被说服听从了他们的指示,没有意识到自己被骗了,将现金兑换成比特币并转给了骗子。联邦贸易委员会警告称,随着比特币价值的上升,此类骗局变得越来越普遍,与加密货币相关的欺诈行为越来越多地影响老年人。

比特币 ATM 运营商可以阻止诈骗吗?

比特币 ATM 运营商(如 Bitcoin Depot)已采取各种措施打击欺诈行为,包括在机器上张贴诈骗警告并提供广泛的客户支持。然而,他们承认,防止所有欺诈行为具有挑战性。Bitcoin Depot 首席运营官 Scott Buchanan 评论道,

不幸的是,与所有金融机构一样,我们无法阻止使用我们的服务而发生的每一次欺诈行为。

为了应对日益增多的诈骗行为,加州出台了新法规,加强对比特币 ATM 运营的监管。据此前报道,加州的 AB39 法案将于 2025 年 7 月生效,该法案将对比特币 ATM 运营商提出严格要求,包括每日存款限额、强制披露资产和定期审计。

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