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自 2020 年以来,比特币 ATM 诈骗案增加了 10 倍,2023 年损失超过 1.1 亿美元。
老年人,特别是 60 岁以上的老年人,成为受害者的可能性要高出三倍。
诈骗者使用虚假警报诱骗受害者将现金存入比特币 ATM 机。
美国的比特币 ATM 诈骗案数量惊人地增加,自 2020 年以来报告的损失增加了近 10 倍,2023 年超过 1.1 亿美元。联邦贸易委员会 (FTC) 的数据显示,老年人,特别是 60 岁以上的老年人,成为诈骗的目标尤为严重,他们成为这些骗局受害者的可能性是年轻人的三倍。
比特币 ATM 诈骗是如何运作的?
这些骗局通常涉及冒充客户服务代表、政府官员或技术支持人员的诈骗者。他们以虚假的借口说服受害者通过比特币 ATM 转账。
在许多情况下,受害者被迫扫描连接到数字钱包的二维码并将现金存入比特币 ATM,在不知情的情况下将其转换为加密货币并立即转给骗子。这种类型的欺诈行为得益于美国比特币 ATM 的迅速普及,目前美国比特币 ATM 的数量约为 32,000 台,而 2020 年只有 4,000 台。
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利用匿名性:完美的骗局?
诈骗者利用加密货币交易的匿名性和速度优势。他们经常通过标记所谓的账户泄露或身份盗窃来主动联系受害者,让受害者相信他们需要迅速采取行动来保护自己的资产。例如,印第安纳州居民玛丽莲·洛卡西奥 (Marilyn LoCascio) 今年 76 岁,在被一群冒充苹果技术支持专家、银行代表和美国财政部官员的诈骗分子误导后,损失了 31,500 美元。
受害者尽管心存疑虑,却仍落入陷阱
尽管 LoCascio 心存疑虑,但她最终还是被说服听从了他们的指示,没有意识到自己被骗了,将现金兑换成比特币并转给了骗子。联邦贸易委员会警告称,随着比特币价值的上升,此类骗局变得越来越普遍,与加密货币相关的欺诈行为越来越多地影响老年人。
比特币 ATM 运营商可以阻止诈骗吗?
比特币 ATM 运营商(如 Bitcoin Depot)已采取各种措施打击欺诈行为,包括在机器上张贴诈骗警告并提供广泛的客户支持。然而,他们承认,防止所有欺诈行为具有挑战性。Bitcoin Depot 首席运营官 Scott Buchanan 评论道,
不幸的是,与所有金融机构一样,我们无法阻止使用我们的服务而发生的每一次欺诈行为。
为了应对日益增多的诈骗行为,加州出台了新法规,加强对比特币 ATM 运营的监管。据此前报道,加州的 AB39 法案将于 2025 年 7 月生效,该法案将对比特币 ATM 运营商提出严格要求,包括每日存款限额、强制披露资产和定期审计。
这篇文章“自 2020 年以来比特币 ATM 诈骗激增 10 倍:2023 年损失 1.1 亿美元”首先出现在 CryptoTale 上。
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