Time：2024-05-08 Click：81
据
币安博客报道
，币安的金融犯罪合规和调查团队与荷兰财政信息和调查局（FIOD）合作，冻结了与主要赌博平台退出骗局相关的数百万欧元。
4 月 29 日，FIOD 逮捕了一名涉嫌与 ZKasino 平台相关的欺诈、贪污和洗钱罪的个人。该所谓的赌博平台承诺投资者在 30 天内获得回报，但使用的智能合约设置使这些回报变得不可能。
币安的反洗钱检测工具和分析功能有助于识别可疑活动，使调查人员能够追踪同时也是币安账户持有人的嫌疑人。通过从开源和区块链分析中收集的信息，币安向执法部门提供了关键数据并冻结了被盗资金。
此次合作凸显了币安对增强 Web3 安全性的承诺。仅 2023 年，币安就响应了超过 58,000 个执法请求，并在全球举办了 120 场培训课程。
FIOD 指出，后续可能还会有更多逮捕行动。
据币安博客报道，币安的金融犯罪合规和调查团队与荷兰财政信息和调查局（FIOD）合作，冻结了与主要赌博平台退出骗局相关的数百万欧元。4月29日，FIOD逮捕了一名涉嫌与ZKasino平台相关的欺诈、贪污和洗钱罪的个人。...
原文作者：Transmissions11、Frankie、Dave White，Paradigm原文编译：Amber，Foresight News...
荷兰合作银行分析师在预测美联储12月政策会议时表示，他们预计美联储将加息50个基点，并预计政策制定者将终端利率预 测修正至5%左右。此外，预计鲍威尔将在2023年继续反对降息，并重申恢复物价稳定将需要在一段时间内将利率保持在限制性水平，而历...
据PANews报道，荷兰检察官以洗钱罪名请求判处TornadoCash开发商AlexeyPertsev64个月监禁。为期两天的审判于周二和周三在S-Hertogenbosch法院进行，可能会影响其他法院在类似案件中对待开发商的方式。...