Time：2024-05-04 Click：132
美国司法部宣布，前 BTC-e 加密货币交易所背后的运营商之一亚历山大·文尼克 (Alexander Vinnik) 于周五承认了共谋洗钱的指控。
美国司法部表示，Vinnik 在 2011 年至 2017 年间是 BTC-e 的运营商，该交易所在此期间处理了超过 100 万用户，交易额超过 90 亿美元。
BTC-e 与现已解散的加密货币交易所 Mt. Gox 的黑客攻击有关，该交易所被用来从 Mt. Gox 洗钱约 300,000 个 {{BTC}}。 BTC-e 于 2017 年 7 月被关闭，同时 Vinnik 首次被捕。
虽然文尼克在希腊被捕，但他面临着漫长的引渡过程，美国、俄罗斯和法国当局试图说服希腊将他送往各自的国家。法国确实成功引渡了 Vinnik，并判处他五年监禁，随后 Vinnik 被送回希腊，最终被引渡到美国。他最初否认自己是 BTC-e 的运营商，称自己只是该交易所的一名员工。
美国司法部周五表示，BTC-e 没有在美国注册为货币服务企业，没有执行任何“了解你的客户”或反洗钱规则，也没有收集任何客户数据。美国司法部补充说，Vinnik 确实使用空壳公司来处理 BTC-e 的法定兑换。
新闻稿称，该交易所确实从包括勒索软件攻击、黑客攻击和其他计划在内的犯罪活动中获得了资金，Vinnik 对约 1.21 亿美元的损失负有直接责任。
司法部副部长丽莎·莫纳科 (Lisa Monaco) 在一份声明中表示：“今天的结果表明，司法部如何与国际合作伙伴合作，在全球范围内打击加密犯罪。这一认罪反映了司法部持续致力于使用所有工具打击洗钱活动，监管加密货币市场，并为受害者追回赔偿。”
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