Time：2024-04-30 Click：101
了解 P2P 加密货币交易的风险：来自 Cyberabad 网络犯罪部门的见解
在繁华的海得拉巴市，一位年轻的公务员志士怀着金融稳定的梦想，冒险进入点对点 (P2P) 加密货币交易的世界。他的银行账户里只有 12 万卢比，希望能够赚取可观的佣金。然而，他的愿望很快就变成了一个警示故事
网络
脆弱性。
Cyberabad 负责网络犯罪的警察副局长 (DCP) K Shilpavalli 揭示了网络犯罪分子利用 P2P 交易规避执法的新兴趋势。 P2P交易允许个人直接交换数字资产，无需传统交易平台的中介。这种形式的交易通常发生在 Telegram 频道等在线环境中，交易者可以在其中进行连接和交易。
网络犯罪分子以 P2P 交易者为目标，以诱人的佣金引诱他们。他们从事交易来洗钱非法收益，将印度卢比兑换成加密货币，反之亦然。由于缺乏“了解你的客户”(KYC) 验证，交易者往往不知道这些资金的来源，从而发现自己卷入了犯罪活动。
当当局调查网络犯罪时，他们会追踪金融交易，这可能会导致 P2P 交易者的银行账户无意中被冻结。如果交易者被迫向原来的受害者赔偿，导致他们自己的资金损失，而欺诈者则带着洗钱潜逃，情况就会变得更糟。
DCP K Shilpavalli 强烈建议公众谨慎行事，避免参与 P2P 加密货币交易，尤其是与匿名在线实体的交易。她强调在交易前验证 KYC 的重要性，并鼓励任何人
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@币安风险狙击手
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