1英寸网络筛查数百万钱包，加强安全性

自 2022 年以来，去中心化金融 (DeFi) 平台 1inch 已对数百万个钱包进行了反洗钱 (AML) 风险筛查。

1英寸的主动安全工作已发现数百个高风险地址。

1英寸屏幕，百万钱包

DeFi 平台的努力显着提高了安全性和可靠性，TRM 钱包筛查帮助 1inch 找到数百个高风险地址，并帮助 1inch 识别典型风险，例如虐待儿童材料、欺诈以及资金泄露或被盗。

筛查过程还主动阻止高风险地址访问平台或产品，确保增强的安全性。

1inch 是 DeFi 领域最著名的实体之一，拥有超过 1100 万客户和价值 4000 亿美元的交易活动。

区块链和加密货币记者吴区块链在X上发布了有关1inch的钱包筛查活动。

“自 2022 年以来，DeFi 协议 1inch 已对数百万个钱包进行了 AML 风险筛查，识别出数百个高风险地址。

TRM Wallet Screening 加深了 1inch 对风险类型的理解。

与儿童性虐待材料供应商、诈骗以及黑客和被盗资金有关的地址是 1inch 最终决定禁止访问其产品的地址中最常见的。”

主动合规

立法发生了相当大的转变，当局针对的是交易所、托管人、经纪人和中心化的加密生态系统。

还有其他挑战，例如去中心化环境中用户之间的直接区块链交易。

监管机构、立法者和业务合作伙伴必须找到一种方法，促进合法用户安全、匿名地进行交易，同时降低来自威胁行为者和可能利用非中介软件的非法用户的风险。

1inch 是越来越多的 DeFi 协议之一，这些协议正在采取合规措施并与 TRM 等区块链情报提供商合作，以确保遵守制裁并限制利用 DeFi 和 DeFi 协议进行非法活动的威胁行为者的能力。

大多数用户以匿名方式与 DeFi 协议交互。

这就是为什么 1inch 优先考虑识别反洗钱和制裁风险，限制其面临威胁行为者和非法资金的风险。

这就是为什么1inch将TRM Wallet Screening、TRM Labs的链上AML和制裁风险检测工具集成到1inch dApp和1inch Wallet中，以定期筛查用户钱包。

集成创建的列表用于交叉检查与 1inch API 交互的最终用户与 1inch 应用程序和钱包之前记录的高风险参与者列表。

TRM 的工作原理

TRM 旨在检测和限制高风险加密地址。

自从1inch开始使用TRM的API检查产品钱包以来，它已经检测并限制了数百个高风险地址。

每月钱包API检查的增加表明了TRM对改进风险管理的承诺。

借助 TRM Wallet Screening，1inch 可以更好地了解其产品的财务和用户风险。

1inch 与 TRM 的集成使 DeFi 平台能够保护 DeFi 生态系统免受非法货币的侵害，并禁止其业务对其进行处理。

根据TRM API检测到的风险因素，1inch可以限制用户连接到1inch dApp、1inch Wallet或1inch API，或使用这些服务进行交易。

免责声明：本文仅供参考。

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