Time：2024-01-13 Click：164
加密货币监管警报
去年，加密货币公司支付了高达 58 亿美元的罚款，其中币安遭受了 43 亿美元的罚款，凸显了反洗钱 (AML) 罚款的激增。
传统金融罚款为 8.35 亿美元，为十年来最低。
Fenergo 数据显示，洗钱罚款增加了 30%，达到 66 亿美元，强调需要加强监管。
2023 年，针对加密货币公司的罚款有 11 起，与过去五年平均不到 2 起形成鲜明对比。
Better Markets 首席执行官丹尼斯·凯莱赫 (Dennis Kelleher) 认为这些数字反映了新兴金融领域的挑战，而不是传统银行业的进步。
监管机构正在将注意力转向打击不断扩大的加密货币领域的欺诈和犯罪行为。
FATF 前负责人 David Lewis 敦促制定全球标准来解决各个司法管辖区的监督问题，并强调风险的上升。
克罗尔的反洗钱负责人主张采取预防措施打击犯罪剥削。
Pinsent Masons 的 Andrew Barber 预测，随着政府实施新法规，罚款将会增加，而 Charles Kerrigan 认为，尽管控制更严格，但罚款仍可能发生，以强调 1.8 万亿美元的加密货币市场的监管要点。
2月22日外国媒体信息强调，欧洲地区正寻求将加密货币的管控交到新的反洗钱管控机构。据知情人人员表露，因为担忧加密货币企业被用于解决不法资产，欧盟国家已经勤奋授予其新的反洗钱管控机构对加密货币企业的监管。欧洲委员会（European Comm...
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早上好，亲爱的️这是本周的头条新闻 ️ 印度因不遵守反洗钱法而禁止包括 #Binance 在内的 9 家加密货币交易所的 URL SBF 将不会面临定于 3 月份的第二次审判2024 年 Blackrock、WisdomTree 和...
据CoinDesk报道，欧盟（EU）正在德国法兰克福设立新的反洗钱管理局（AMLA），以直接监管加密货币行业。该机构将与欧盟27个成员国的国家当局一道，确保遵守欧盟商定的反洗钱和反恐融资义务。《反洗钱法》是旨在打击整个欧盟洗钱和恐怖主义融资...