Time：2024-01-10 Click：141
纽约州审计长 Thomas P. DiNapoli 透露了他对纽约州金融服务部 (NYDFS) 对 BitLicense 管理的担忧。
在 1 月份关于该州虚拟货币许可的报告中，迪纳波利仅表示“有限保证”，即 NYDFS 充分履行其有关 BitLicense 的监督职责。 NYDFS 的任务是监督该州的其他金融机构。
迪纳波利指出，对潜在被许可人的一系列安全检查缺乏彻底性。 例如，他的团队的调查显示，八分之二的抽样申请人在申请批准之前没有完全完成指纹识别过程。
NYDFS 也未能提供核实申请人纳税义务或最低净资产文件的证据。
相关：NYDFS 呼吁公众就拟议的加密货币监管指南提供反馈
主计长团队还发现，据称每两年一次对持牌人的财务状况进行的检查与 NYDFS 必须进行的业务稳健性检查之间存在三年的差距。 在某些情况下，从公司提交反洗钱 (AML) 文件到授予 BitLicense 之间已经过去了四年，这意味着这些文件现在很可能已经过时。
迪纳波利建议建立“检查后续过程”的正式程序。
该文件还包含 NYDFS 对审计的反应，指出该部门已经确定了这个“需要改进的领域”，并采用了一个模板来跟踪检查结果的后续情况。
2023 年 4 月，它为此实施了 BitLicense 审查结果跟踪程序。 然而，审计长指出，NYDFS 只为八个抽样的被许可人中的一个提供了跟踪记录。
自 2015 年以来，在纽约运营的加密货币公司必须通过 NYDFS 申请 BitLicense。目前，许可证持有者名单包括 32 个受监管实体，其中包括 BitPay、Circle、Coinbase、Gemini、Paxos 和 PayPal。
Cointelegraph 已联系审计长办公室寻求进一步评论。
杂志：哪个游戏公会最适合牛市？
加密货币监管警报去年，加密货币公司支付了高达58亿美元的罚款，其中币安遭受了43亿美元的罚款，凸显了反洗钱(AML)罚款的激增。传统金融罚款为835亿美元，为十年来最低。Fenergo数据显示，洗钱罚款增加了30%，达到66亿美元，强调需要...
尽管图表上有所回升，但比特币价格仍面临强劲阻力2022-10-16 10:16·运筹帷幄的山山比特币价格继续在 19,400 美元附近出现强劲阻力。在过去的 24 小时内，硬币贬值了 2.9%。本月初，比特币价格短暂回升，但遭遇抛售压力。在...
感谢阅读！进裙关注公中呺：全因素热爱美国面临债务危机，BTC会成为避风港吗？这两天美国主权CDS飙升，可以看到CDS超过11年历史新高，意味着华尔街担心美国债券违约，原因是老美的税收不上来。另一个原因是美国债务正面临上限，美联储账号TGA从...
PEPE面临0.00000589美元的关键支撑测试-多头会坚持下去吗？PEPE正面临强大的看跌压力，其价格跌至0.00000589美元的关键支撑位。市场最近的行动表明，熊市牢牢地控制了局势，将代币推向了这个关键门槛。随着卖方继续占主导地位，...