在此期间，杭州市萧山区检察院受理了多起与虚拟货币有关的诈骗案

商报 比特币、火币、虚拟货币……我相信很多人都听说过这句话，但发生的事情可能只是一小部分。即便如此，许多人仍然特别喜欢虚拟货币的炒作，因为所谓的巨额利润。
在此期间，杭州市萧山区检察院受理了多起与虚拟货币有关的诈骗案件。经初步核实，近100人被骗，涉及数千万人。
受害者：我加入的几乎所有投资集团都是受托人。
20192011年11月，宁波慈溪派出所子的报告。他说他在手机上app钱提不出来，加起来大概58万。
发生了什么？
去年10月，赵先生突然收到微信好友AA数字货币很好，雄安新区下一段，重要网点如何布局…… 这是一个关于虚拟货币投资的课程推荐信息。好奇的赵先生根据信息提示加入了一个投资交流和微信集团。该小组有20多人，包括投资教师和像赵这样对虚拟货币感兴趣的投资者。这个小组非常活跃。加入后，赵先生发现每天都有讲座和教学会议，谈论股票和虚拟货币的趋势。
在讲座中，投资老师总是时不时地推荐你投资虚拟货币。一些学生说他们愿意加入。不久，许多团体朋友表示，他们发现虚拟货币在投资后上涨得很好。这一次，赵先生被感动了，并主动联系了他的朋友。AA询问情况。
“AA他说，他们公司专门开发了一项投资交易，因为他们不能在中国进行虚拟货币交易。APP。而且，这个APP该平台只能进行虚拟货币交易，不能直接购买人民币投资。因此，赵先生说：AA在指示下，首先下载了比特币交易平台的手机软件，并在平台上一次性购买了3万元4189.94火币。之后，他把这些火币放在AA”提供的APP购买虚拟货币。
投资这么多钱，恐慌是不可能的。虽然赵先生有点不安，但他并不太在意。通过投资平台，他可以不时看到虚拟货币的增加。短短三天，赵先生投资的虚拟货币价格上涨了好几倍。此外，该集团的许多人都在盈利，他也在不知不觉中投资了越来越多。去年11月8日至11月20日，赵先生在APP平台投资近58万元。
一开始，一切似乎都很顺利，但当赵先生决定兑换一些虚拟货币盈利时，他发现钱已经被冻结了，一分钱也提不出来。
赵老师赶紧联系了微信群里的老师。老师解释说虚拟货币是受限的，是系统问题，赵老师只好耐心等待。然后晚上，原本热闹的微信交流群突然解散，群里的老师和朋友“AA集体消失了，根本联系不上。这个时候平台还在正常运行，他甚至可以看到自己的货币持有情况，涨幅可观。
赵先生意识到自己被骗了，报了警。

后来，赵先生发现，只有少数人是真正的投资者，而其他人大多是受托人。
帮派成员：男朋友跟我说他出国打工了。
随着调查的深入，案件的真相逐渐浮出水面。赵先生被海外诈骗团伙欺骗。犯罪的方式是与著名教师讲座建立一个圈子，获得受害者的信任，然后利用虚假的高回报吸引受害者被愚弄，并将购买的虚拟货币放入虚假平台帮派。
大多数帮派成员都是来自全国各地的20多岁年轻人。28岁的小孙就是其中之一。谈到她最初加入诈骗团伙的经历，她说她从来没有想过出国会坐牢。
小孙原本在湖南经营一家花店。2019年上半年，她遇到了男友小周，他们很快发展成了恋情。2019年8月，花店租期到期后，小周说要出国打工，专门教技能，包括吃住，工资6000元/月。他问小孙要不要一起去，小孙想。条件很好，我很快就同意了。
随后，小周把她拉进了一个微信群，群里有专门的人负责安排她在国外的行程和食宿。小孙将自己的身份信息发给了一行人后，在对方的安排下，迅速登上了飞往吉隆坡的航班，入住了公司宿舍。
然而，在实际进入公司后，小孙发现工作的性质与小周事先告诉她的完全不同。我炒虚拟货币的经历说，赌场里的代码清洗工作已经成为日常工作。使用手机。小孙说，她和男朋友在公司里分成五组。在日常工作中，他们每个人都管理多个微信账号。根据不同的角色，他们会教他们不同的单词。
慢慢地，小孙意识到自己加入了一家诈骗公司，也就是别人所说的杀猪。公司各组的分工非常明确。一旦投资者进入预先成立的微信交流小组，小组成员将按照事先的分工行事。有的负责贴直播课程的链接，有的负责冒充投资者讨论市场，有的负责冒充老师教群友投资要领。一般来说，一个交流小组只有大约5个人是真正的投资者，其余的都是他们小组的成员。
小周作为一名教师，开始推荐投资虚拟货币，小组的其他成员同意投资并获得收入。在真正的投资者上钩后，他们会让客户将他们的虚拟货币投资充值到一个特定的平台上，即他们公司制作的网站。
事实上，这个网站是一个虚假的投资网站。投资者在其账户上看到的虚拟货币数量只是该团伙通过后台数据库改变的。我自己也提不出来。
短短一个月，小孙及其团队成员以上述方式诈骗，诈骗金额超过460万元，小孙本人盈利10万元。据她所知，公司里只有六个像他们这样的人。
近日，该团伙5名成员因诈骗罪被萧山区检察院起诉，案件正在审理中。
检察官：在中国投资虚拟货币是违法的。
本案是以投资虚拟货币为名的诈骗案。有人想问:单纯投资虚拟货币合法吗？！
在中国，虚拟货币不是由中国规定的货币当局发行的，没有法律补偿和强制性属性，也没有与货币相同的法律地位。虚拟货币不得作为代币或虚拟货币的中央竞争对手进行交易或交易。也就是说，通过海外交易所炒作虚拟货币不受法律保护。
萧山区检察院第二检察院检察官任启东告诉记者，在实际情况下，许多受害者也知道投资虚拟货币不受法律保护，所以他们甚至不敢报警。
任启东提醒投资者，中国严禁虚拟货币交易，中国没有合法的虚拟货币交易平台。任何在中国发行、出售或交易虚拟货币并通过各种渠道吸引投资者投资虚拟货币都是违法的。此外，一旦资金投资于虚拟货币交易平台，往往难以提取或收回。投资时，我们必须擦亮眼睛，保持警惕，避免被欺骗。

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