美国和巴西当局破获一起加密犯罪案件，涉案金额接近8亿美元

本文来自 The Block & Decrypt，原文作者：Kristin Majcher & Tim Hakki

Odaily 星球日报译者 | 念银思唐

新闻稿称，“实际上，该组织涉嫌宣传欺诈的合作关系和许可证，用来欺骗受害者向嫌疑人铸造的加密货币投资数百万美元。这些加密货币最终几乎没有价值。”

ICE 在声明中表示，这个诈骗团伙由“一名 37 岁的巴西籍前美国居民”领导。据包括 G1 在内的巴西当地新闻媒体报道，巴西警方已确定 Francisley Valdevino da Silva 为该犯罪团伙的头目。

巴西联邦警察在一份声明中称，调查显示，该团伙涉嫌通过提供高回报投资服务欺骗了“数千名受害者”，承诺每月回报高达受害者投资金额的 20%。

根据该执法机构 10 月 6 日的一份声明，巴西联邦警察在名为“Operation Poyais”（Poyais 行动）的调查中签发了 20 份搜查和扣押令。大约 100 名警察和巴西联邦储备银行的雇员参与了签发这些逮捕令和没收财产的行动。

“这些违法行为包括国际洗钱、经营犯罪企业、欺诈和危害国家金融体系的犯罪。”ICE 在声明中说。

ICE 还在声明中表示，Poyais 行动始于 2022 年 1 月，当时该诈骗团伙的头目从美国转移到了巴西。然而，巴西警方指出，对该组织参与金融犯罪的怀疑可以追溯到 2016 年。

过去几年，与加密货币相关的传销计划在巴西生根发芽。警方在 2021 年 8 月最引人注目的一次行动中缴获了近 2800 万美元的加密货币。

实施了价值 1200 万美元的比特币骗局。

据称，来自俄亥俄州新奥尔巴尼的 Rathnakishore Giri 说服 150 多名投资者交出了 1200 万美元的现金和至少 10 枚比特币。随后，他将挪用的资金用于“游艇租赁、豪华度假和奢侈品购物”。

同样是在 8 月，阿根廷总统候选人 Javier Milei 被指控推广加密庞氏骗局。去年，Milei 向他的 130 万 Instagram 粉丝宣传了一个名为 CoinX 的加密投资平台。

CoinX 声称使用人工智能、机器人和专业交易员来产生可观的回报，但在该国国家证券委员会（CNV）警告其没有在该国运营的合法权利并命令其停止运营后，该平台旋即关闭，但最终也没有支付投资者预期的回报。

就在最近，一名佛罗里达男子在联邦地区法院认罪，承认其参与了一项诈骗投资者约 1 亿美元的计划。Joshua David Nicholas 向投资者承诺，通过结合他自己的交易智慧和最先进的“交易机器人”，他可以为投资者带来每日1%的利润。

此外，本月，美国证券交易委员会打击了一个针对拉丁裔投资者的 1200 万美元加密庞氏骗局。涉案资金被犯罪分子用于购买汽车、珠宝、成人娱乐以及购买和开发房地产等。

标签：加密 巴西 美元 美国

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