刑事起诉书指控列Lichtenstein和Morgan采用了

时间：2022-07-23 10:43:06

使用虚假身份设置在线帐户，使用软件实现交易自动化，将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场（如AlphaBay和Hydra）的账户中，然后提取资金以混淆交易线索，将比特币转换为其他私人数字货币，如门罗币，这种做法被称为连锁跳跃，以及滥用美国商业账户使其银行活动合法化

案例一：朱某夫妇在安徽滁州经商，其身边有许多朋友均不知虚拟币交易为非法金融活动，将虚拟币交易作为副业，朱某夫妇参与后，因交易虚拟币导致涉案资金流入账户，2022年3月该二人账户被公安机关列为涉案账户。

案例五：舒某，从事木材生意，其朋友自称在欧易平台买卖虚拟币获益，在朋友诱导下也在该平台进行虚拟币交易，账户于2022年2月频繁发生过渡交易，导致涉案资金流入其账户；2022年3月舒某账户被公安机关认定为涉案账户。

虚拟币交易炒作活动扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。很多民众在不知情下，受利益诱惑，参与虚拟币交易，导致资金严重受损，自身账户被公安机关认定为涉案账户，被银行机构限制非柜面交易，限制新开账户。请民众充分认识虚拟货币的本质和风险，抵制诱惑，保护好钱包，不参与任何形式交易、炒作活动。

刑事起诉书指控列Lichtenstein和Morgan采用了许多复杂的洗钱技术，包括使用虚构的身份建立在线账户;利用计算机程序实现交易自动化，这是一种允许在短时间内进行许多交易的洗钱技术;将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，然后提取资金，这通过分解资金流来混淆交易历史的轨迹;将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括匿名增强型虚拟货币（AEC），这种做法被称为"连锁跳跃";并使用美国的商业账户使其银行活动合法化。

市面上常见的海外银行账户大多为虚拟账户，虚拟账户的设计是将所有客户存入的资金投入属于支付公司的一个真实银行账户中。因此当客户使用虚拟账户打款时只会显示支付公司的名字，且通常只能接收特定场景的资金。此外，由于所有人的资金都存放在一个公池里，一旦公池出现问题，所有虚拟账户中的资金都会面临安全风险。

在交收日最终交收时点，本公司通过结算参与人的信用交易资金交收账户（信用交易担保资金交收账户）、信用交易专用资金交收账户（信用交易非担保资金交收账户）完成相应的资金交收。结算参与人信用交易资金交收账户出现交收违约的，违约处理适用现有对结算备付金账户违约处理的有关规定。

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