龙建股份:原董事会秘书因工作变动原因辞去

时间：2022-07-19 10:03:29

龙建股份（600853）发布公告，公司原董事会秘书因工作变动原因已辞去公司董事会秘书职务，在董事会秘书空缺期间，公司指定公司副董事长、总经理宁长远先生代行公司董事会秘书职责。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，自公告发布之日起，公司董事长田玉龙先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自本公告披露之日起，由公司董事长李植煌先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快完成董事会秘书的选聘工作。

陈大魁先生为公司5%以上股东，同时系公司副董事长兼总经理陈健先生的父亲，因此为公司的关联自然人，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上述事项构成公司与关联方共同投资的关联交易。公司现任董事陈健先生为陈大魁先生之子，因此在董事会审议本议案时，陈健先生履行了回避表决程序，其他无关联董事一致同意通过。

众立合成材料现有股东陈大魁先生（为公司5%以上股东，同时系公司副董事长兼总经理陈健先生的父亲）为公司的关联自然人，因此根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上述事项构成公司与关联方共同投资的关联交易。公司现任董事陈健先生为陈大魁先生之子，因此在董事会审议本议案时，陈健先生履行了回避表决程序。

经提名委员会审查并建议、公司董事长杨海提名，董事会聘任杨阳为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会届满之日止。鉴于杨阳暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其承诺将参加最近一期上海证券交易所举办的董事会秘书任职资格培训，待取得上海证券交易所董事会秘书资格证书并经上海证券交易所资格备案无异议后，聘任正式生效。在此期间，将由公司董事长杨海代行董事会秘书职责。

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