刘平律师:非法期货交易所会员单位、代理商不能一刀切定诈骗罪、

时间：2022-07-06 11:02:41

背后的主要原因在于，实施诈骗的犯罪分子人情练达、处事圆滑，更擅长欺瞒哄骗却不擅长计算机技术，因此更加倾向于选择洗钱技术门槛较低的中心化交易所洗钱。通过计算机系统和DeFi协议漏洞入侵加密货币平台窃取虚拟资产则更加要求犯罪分子具备专业计算机技术和专业知识，事实证明，DeFi洗钱虽然隐蔽高效，与中心化交易所相比更加安全好用，但技术门槛也更高。

前阵子反诈网红民警陈警官发布了一期提醒大家谨防新型虚拟货币诈骗的短视频，视频中多次引用HuobiGlobal的清退公告和诈骗短信内容，揭露交易所清退时用户可能遇到的诈骗手段，这显示出火币已成为反诈教育的核心贡献者。

仅在2021年，DeFi领域的链上通证诈骗和盗窃行为就从用户钱包中窃取了超过120亿美元的加密资产，以及交易所持有的资产。这种盗窃的部分原因是由于编程不良的智能合约和平台安全性的弱点，但其余的是由于链上通证欺诈，不良行为者利用了该领域的新用户。

诈骗手法：诈骗分子会假冒官方的电邮，向用户发岀邮件通知其帐户有问题，需要立即点击电邮内的连结来解决问题，而这个连结会将用户导往与交易所网站相似的假网站，并要求用户登入，而诈骗分子就能借此骗取帐号与密码，登入并盗取用户资金。

随着数字人民币试点相继落地，不法分子借以公众对数字人民币的“懵懂”，从而“花样翻新”进行诈骗套路。移动支付网总结了数字货币骗局的几种主要形式，包括但不限于庞氏骗局、网络钓鱼、虚假交易所和非法钱包平台、ICO诈骗等。

另外，清退期前后各类渠道信息良莠不齐，近期投资者应时刻保持警惕，，防范不法分子冒充交易所人员、公检法人员等方式实施诈骗。据HuobiGlobal官方提示，任何通过电话、短信引导进行提币的行为，都是诈骗。不要随意点击陌生短信、邮件中所包含的链接，不要将自己的个人账户信息、短信验证码等重要信息随意提供给陌生人或第三方，一切信息应以官方公告为准，谨防诈骗。

2021年受政策影响，各虚拟币相关平台或应用开始大规模清退中国用户，大量加密资产于四季度集中流出交易所平台，行业因此进入虚拟币诈骗相关案件高发期。具体的案件形态包括但不限于假虚拟币钱包诈骗，假虚拟币交易平台诈骗以及虚拟币线下场外交易（OTC）等。

在币圈，用户信息泄露的问题屡见不鲜，而收集信息售卖也是不良交易所获利的手段之一。信息泄露的直接后果就是被诈骗分子通过非法渠道获取，然后通过电销形式、短信形式等，进行电话骚扰和钓鱼诈骗。相信币圈的人都被推广区块链的课程、投资等电话骚扰过，甚至有人因此损失巨大。

刘平律师:非法期货交易所会员单位、代理商不能一刀切定诈骗罪、非法经营罪摘要:清理整顿各类交易场所部际联席会议第三次会议要求全国各地正在清理整顿各类交易场所非法期货诈骗立案标准，法院宣判3个月牢狱特别是对贵金属。因此，对于被告人确参与诈骗但未成功骗取被害人资金或者诈骗数额难以查证的情况中山西区招聘网，辩护律师可向办案机关提出不起诉或认定为未遂的法律意见。综上期货诈骗罪从犯的量刑，笔者认为，在外。

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