时间：2022-07-06 10:44:18
冒充公检法类诈骗：骗子通过非法渠道获取你的个人身份信息，冒充公检法工作人员给你打电话。编造你涉嫌银行卡洗钱、拐卖儿童犯罪等理由，同步发送伪造的公检法官网、通缉令、财产冻结书等，对你进行威逼、恐吓，以使你相信和就范。诱导你去宾馆等独立空间进行深度洗脑，以帮助你洗脱罪名为由，要求你将名下账户所有钱款转账至所谓的“安全账户”，从而达到诈骗目的。
1.充分发挥主导作用，严厉打击洗钱犯罪。当前非法集资类犯罪高发，涉案资金巨大，案件往往存在洗钱线索。检察机关应将该类案件作为同步审查的重点，采用穿透式审查方式，密切关注涉案资金流向，逐案摸排洗钱犯罪线索。本案办案检察机关在审查起诉陈某涉嫌非法吸收公众存款案时，认真履行同步审查职责，及时发现洗钱线索；充分履行主导责任，做好提前介入引导侦查工作，补充完善证据锁链；及时追加起诉遗漏的洗钱犯罪，推动形成上下游犯罪一体起诉、共同打击的良好态势。
“从嫌疑人交代作案细节时发现，他们明知此举涉嫌犯罪，仍被老乡或同龄人蛊惑。”办案人员透露，为逃避抓捕，该团伙成员作案要么选择驾车在合浦各乡镇流动式洗钱，要么在偏僻的宾馆开房连续十几天进行窝点式操作。截至案发时，该团伙洗钱资金流水已超1900万元。
胡翔指出，2022年，将在纪检监察系统内指导市、县（市、区）监委在履行监督、调查、处置职责过程中，注意收集固定监察对象、特定关系人及其他涉案人员涉嫌洗钱犯罪的事实证据，及时向相关职能部门移送洗钱犯罪问题线索，协调相关单位启动反洗钱调查。
据民警介绍，诈骗手法比较突出的是冒充公检法类诈骗。冒充“公检法”类诈骗案件中，诈骗分子通过非法渠道获取受害人的个人身份信息，冒充公检法工作人员给受害人打电话。编造其涉嫌银行卡洗钱、拐卖儿童犯罪等理由，同步发送伪造的公检法官网、通缉令、财产冻结书等，对其进行威逼、恐吓，使受害人相信和就范。然后诱导受害人去宾馆等独立空间进行深度洗脑，以帮助洗脱罪名为由，要求将名下账户所有钱款转账至所谓的“安全账户”，从而达到诈骗目的。
据嫌疑人汪某某供述，他在网上看到有人“租借”他人银行卡从事违法犯罪活动，自以为找到了“赚钱”的路子，便将自己的银行卡出借给他人。随后民警顺藤摸瓜，陆续抓获涉嫌“跑分”洗钱活动的犯罪嫌疑人陆某某、杨某某、杨某、马某某等人，一举打掉这个“跑分”洗钱犯罪团伙。目前，5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
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