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顺庆区反电信网络诈骗中心

时间:2022-07-01 10:46:39

首先理解什么叫一清,一清是指平台接入各个支付机构,支付机构以T+1结算周期,清算给平台,这部分是收的钱,是收国家清算机构监管的。如平台收到的钱,收益主体不仅有平台,还有其他角色,那么平台承担的角色是自收款和代收款,代收款需要结算给商户,钱已经到了平台,平台清结算就不受监管到,可以自定义结算金额、周期,线下结算等方式交付给商户,这部分存在很大风险的,无法监管。

仓山分局刑侦大队经进一步侦查,民警逐步摸清了该团伙的组织架构以及违法犯罪的证据。据仓山分局刑侦大队反诈中队中队长林新武介绍,这伙嫌疑人利用银行账户或支付平台代收款并转账,为网络赌博、电信网络诈骗等非法资金分流“洗白”,即帮境外犯罪分子将非法所得变成合法收入。这种违法犯罪行为俗称“跑分”,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

A公司为一家电商平台,商家(供应商)在平台上销售商品,自行定价,直接发货给买家,并自行负责售后服务,A公司代为收取款项。A公司作为代理人,通过向商家收取平台服务费赚取收入,服务费比例为交易金额的5%,A公司将代收款项扣除服务费后支付给平台商家。

当天一早,当事人杨某急匆匆来到法院,说自己做网络兼职被骗了,要求网络平台偿还欠款,并提交了一份起诉状及相关材料。原来,杨某在微信群上找到一份网络兼职工作,主要内容是在平台上帮商家做代收款服务等获取佣金。介绍人告知杨某,其需要先往平台提供的一个账户内充值做业绩,并承诺等到业绩完成后会产生收益,杨某可以自行从平台上提现,充值的金额也会一起返还。在介绍人的指引下,杨某下载了一个APP,并往平台账户分四笔转账了20万元。但之后杨某发现自己既无法从平台提现,也未收到其返还的款项。这时,杨某才意识自己被骗。

“何某其行为,在行内又称‘跑分’,是指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收款,随后再转款到指定账户,从中赚取佣金。”顺庆区反电信网络诈骗中心民警说,近年来,一些不法分子开设“跑分”平台,为网络赌博、网络诈骗、网络色情等非法活动洗钱,甚至形成以网络为基础的地下产业链。

标签:网络 网络诈骗 诈骗 顺庆 顺庆区

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