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能辉科技上市后新成立的公司

时间:2022-06-30 17:29:57

这三家关联方均是能辉科技上市后新成立的公司。贵港金能成立于2021年12月29日,由能辉科技和广西金元南方新能源有限公司(下称“广西金元”)各出资50%而成立,广西金元是国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司(下称“贵州金元威宁”)的全资子公司。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议的书面通知于2022年3月25以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2022年3月30日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议的书面通知于2022年3月25日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2022年3月30日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参加会议并表决的监事3名,实际参加会议并表决的监事3名,会议由监事会主席潘玉安先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于全资孙公司金能化学(青岛)有限公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》,关联董事秦庆平、王咏梅履行了回避表决程序。本次关联交易在董事会审批权限的范围内,无需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

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标签:公司

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