虚拟货币“挖矿、线下交易USDT涉嫌刑事犯罪典型案件

时间：2022-06-23 10:01:16

2020年的一天，他突然收到自己银行卡账户被冻结的消息，但作为一名资深“炒币客”，他并未将这件事放在心上。因为在此之前，他的银行卡已经被多次临时冻结，理由是收到疑似“黑钱”的款项。一般这种情形，三天后账户就会解冻。

廉政公署（ICAC）首席调查主任陆志廉，联合财富情报组（JFIU）总督察刘保强分别侦查贪污及洗黑钱案，但苦无线索，这时廉政公署L组（内部纪律调查组）组长程德明收到举报，指陆志廉收贿1200万，陆志廉无法辩解实时停职。刘保强发现陆志廉被人诬陷，并跟他们一直调查的洗黑钱案有着千丝万缕的联系，同时也怀疑新展银行经理游子新协助犯罪集团洗黑钱；陆志廉冒险前往王海禾的豪华游轮搜集罪证却遭到王海禾的囚禁，命悬一线，与此同时陆志廉发现是游子新陷害自己，并录下了相关罪证，为自己平反。在廉政公署的帮助下，陆志廉化险为夷，与刘保强一起瓦解了这个巨大的洗黑钱集团...

事情的大概经过是这样的：某小伙凭借自己的超高技术，通过合约、现货在OK赚了大约超过价值1亿，但是在出金的时候收到了部分黑钱，结果不仅自己被带走，银行卡被冻结，就连OK账号也被冻结近1亿，小伙出来后跟OK联系要求解冻自己的账号，收到黑钱你可以冻结，我账号里的U是凭本事赚的，你TM也冻结就耍无赖了呐！

当年，该事主收到一名自称“内地公安”的骗徒来电，称怀疑其身份被盗用，涉及内地严重案件，要求其将存款转账至指定户口，以检查是否与“黑钱”有关。随后，该事主分11次共转账2.5亿港元。事后，其未告诉任何家人，直至女儿发现异常，警方介入调查，冻结部分骗款。目前，警方已拘捕两名涉案人员，包括19岁的学生和78岁的老人。

本案系虚拟货币“挖矿”、线下交易USDT涉嫌刑事犯罪典型案件。本案当事人李某系虚拟货币投资者，投入大量资金进行以太坊“挖矿”并出售USDT获利。当事人因线下交易过程中收到“黑钱”被公安机关刑事拘留。杨天意律师于公安机关呈捕前两日介入，经过紧密的会见并出具法律文书，在呈捕后第一时间与承办检察官进行沟通，明确了虚拟货币交易及“挖矿”的合法性，同时明确当事人取得并交易虚拟货币行为的合法性，以及对收到“黑钱”在主观上不明知，获得检察官的认可。当事人在被刑拘的第37天因检察院不予批捕而获释。

公安冻结：棘手的来了，如果你的账户是被公安冻结的，那么恭喜你，你收到黑钱了。你离诈骗和网上赌博是如此之近，仿佛已经嗅到了缅北腰子的气息，公安去年开始的“冻卡断卡行动”一般的规则是连冻五级。什么意思，比如说被害人把钱转到骗子的A账户，然后这笔钱经BCDE到达F账户，那么ABCDE这五级账户全部冻结。但是据说也有冻结到第七层的，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百十四三条，冻结存款的期限为六个月，每次续冻期限最长不得超过六个月

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