度利润分配预案是基于公司经营计划及未来发展战略的需要

时间：2022-06-22 09:45:50

我们认真审阅了公司提交的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，并向公司了解了相关关联交易的基本情况，认为2021年已发生的关联交易定价公允，符合公司整体利益；议案中2022年预计的日常关联交易，属于正常的业务需要，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。因此，我们同意将本议案提交给公司第三届董事会第十九次会议审议。

在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，认为:公司与关联方之间2022年度预计发生的日常性关联交易系因公司日常生产经营活动所需，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

公司董事会在审议《公司2022年度预计日常关联（连）交易的议案》时，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。《公司2022年度预计日常关联（连）交易的议案》经董事会审议通过后需递交股东大会审议，关联股东应回避表决。公司2022年度预计日常关联交易均客观公允、交易条件公平合理，符合公司利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

公司2021年度关联交易实施情况正常，对2022年度可能发生的关联交易及额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够客观公允反映公司2021年末的财务状况和2021年度经营成果，公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。同意2021年度计提资产减值准备事宜并将《关于2021年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。

公司于2022年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。董事会认为：鉴于公司目前正处于快速发展期，资金需求较大，2021年度利润分配预案是基于公司经营计划及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

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