华明电力装备股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的议案的召开

时间：2022-05-26 17:25:05

华明电力装备股份有限公司（以下简称“华明装备”或“公司”）、子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）及下属子公司上海华明高压电气开关制造有限公司（以下简称“华明高压”）因日常经营需要，预计2022年拟与关联方上海华明工业电器科技有限公司（以下简称“华明科技”）及公司实际控制人之一肖日明发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币2,050万元。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司以自有资金开展累计总额度不超过3,000万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，自董事会批准之日起十二个月内有效。具体情况如下：

本次会议应参加表决的董事7人，实际参加的董事7人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华明电力装备股份有限公司章程》的规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

大型关键受力构件的制造，是核电站、高铁、飞机、运载火箭等重大装备制造的基础。据王华明院士介绍，重大装备的关键受力构件一般是金属，然而受传统冶金/塑性成形技术的“原理性”制约，重大装备大型关键金属构件制造能力和材料性能已近极限。未来重大装备的发展又呈现大型化、高性能、极端服役、高可靠、长寿命、低成本的趋势，要求严苛，“这实际上是面临的一个挑战”，王华明院士说，因为一旦做大零件，冷却速度慢了，晶体就会粗，化学成分不均匀，完全不致密，只能靠锻造去补救，而补救是有限度的。

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2022年4月11日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，基于上海地区疫情防控的原因，本次会议于2022年4月21日以通讯表决方式召开。

兹授权委托（先生或女士）代表本公司(本人)出席2022年5月12日召开的华明电力装备股份有限公司2021年年度股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

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