宏辉果蔬股份有限公司关于召开第一次临时股东大会的通知

时间：2022-05-12 11:54:28

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“宏辉果蔬”)的委托，指派周姗姗、郭佳律师(以下简称“本所律师”)出席宏辉果蔬2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。

本次股东大会由宏辉果蔬董事会根据2021年12月30日召开的第四届董事会第二十次会议决议召集，宏辉果蔬董事会已于2021年12月31日在上海证券交易所等相关网站和媒体上刊登了《宏辉果蔬股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。

宏辉果蔬产品丰富，主要包括约42个品类的水果以及约43个品类的蔬菜，品种涵盖全国南北各式特色果蔬。公司通过“标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应”的产业一体化经营模式，为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务

宏辉果蔬产品丰富，主要包括约42个品类的水果以及约43个品类的蔬菜，品种涵盖全国南北各式特色果蔬。公司通过“标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应”的产业一体化经营模式，为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务。

宏辉果蔬于1992年在广东成立，前身为汕头经济特区宏辉食品有限公司，2016年在上交所上市，是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业农产品服务商。

宏辉果蔬董秘：您好！公司在全国设立了多个仓储加工配送中心并配套冷链设施，通过对国内果蔬主产区加工配送基地的布局和相互调配，以及冷链物流服务的相关配套，配送区域可覆盖全国；公司目前主要开展速冻食品、粮油业务，已推出粤式点心、早点等产品，预制菜仍在研发中。具体情况请查阅公司的披露资料，感谢您对公司的关注！

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《若干规定》《网络投票实施细则》和宏辉果蔬章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

目前，宏辉果蔬旗下已拥有9家全资子公司、2家全资孙公司与1家合资孙公司，在全国设立了9个仓储加工配送中心并配套冷链设施，有着先进的仓储气调库及水果清洗、打蜡、分级包装生产线等生产能力，通过对国内果蔬主产区加工配送基地的布局和相互调配，以及冷链物流服务的相关配套，有效解决了我国果蔬产品季节性和区域性特点带来的运输问题。

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