时间:2022-04-29 10:46:19
检察官说法:根据《个人外汇管理办法实施细则》,对个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管理,年度总额分别为每人每年等值5万美元。《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条规定,骗购外汇,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产。
根据全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条规定,骗购外汇罪应当并处罚金。原审审理过程中,三原审被告人自愿认罪,主动预缴纳一定数额的罚金,原审法院予以收取并无不当。原审判决认定“三被告人分别缴纳罚金400000元”表述存在瑕疵,但不属适用法律错误。
福州新闻网12月31日讯(福州晚报记者叶智勤通讯员卓金财)孙某芳、孙某艳姐妹俩利用银行监管漏洞,借用数百人的购汇额度,致使巨额外汇汇往国外,严重影响金融管理秩序。日前,连江县检察院以涉嫌骗购外汇罪批准逮捕孙某芳、孙某艳。
第二步,刑法修正案是指1997年新《刑法》颁布以来,全国人民代表大会及其常设机构对刑法条文的修改和补充。刑法理论与实践的发展是刑法修正的前提和基础。刑法修正案,作为对刑法条文的具体修正,与现行刑法具有同等法律效力。题目中面对国内外的骗购外汇的行为呈爆发趋势,刑法新增“骗购外汇罪”宜采取修正案。B项正确。
在出口退税管理中,按规定进行出口货物收汇是一个重要环节。在出口骗税中除采用伪造虚构等手段外,也需要收汇的表象来“配合”。走收汇流水,自然需要真实的外汇流入,那么源头上就需要外方的外汇。用于出口骗税的外汇的作假方式有很多,这个案例虽然并不反映出与出口骗税有关,属于骗购外汇行为,但也算是由境内资金转化为境外资金的一种情形,值得一看。
非法经营外汇,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在20万美元以上的,或者违法所得数额在5万元人民币以上的;(2)公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇数额,在500万美元以上的,或者违法所得数额在50万元人民币以上的;(3)居间介绍骗购外汇数额在100万美元以上或者违法所得数额在10万元人民币以上的。
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