江西大龙实业有限公司 第一次临时股东大会决议(再次更正后)的

时间：2022-04-28 16:15:49

江西大龙实业有限公司（以下简称“大龙实业”）持有世龙实业50.06%的股权，是世龙实业的控股股东。江西电化高科有限责任公司（以下简称“电化高科”）持有大龙实业93.875%的股权，同时持有世龙实业10.22%的股权，是世龙实业的间接控股股东。电化高科近三年无持股50%以上股东，不存在单一股东或存在关联系的股东对电化高科行使控制权。不存在单一股或存在关联系的股东对电化高科董事会行使控制权，主要股东对电化高科股东会、董事会的决议均具有影响力，但均不具备控制权。因此，电化高科不存在实际控制人。

此后9月4日，世龙实业在某报纸上刊登声明称已启用新公章和董事会印章。同时，该公司有部分董事称公章及董事会章并未丢失，新印章系违规私刻。对此，深交所9月10日下发关注函要求世龙实业核实说明上述事项是否属实、出现两套印章的原因及其印章是否合法有效。而直到11月12日世龙实业方进行回复。

同时，世龙实业为保证控制权的持续稳定通过①控股股东大龙实业和电化高科股份锁定36个月；②董事、监事及高级管理人员股份锁定12个月；③董事、总经理助理及以上中高级管理人员共同出资组建了龙强投资并持有世龙实业8.89%的股份，该股份锁定36个月。

1月4日下午，世龙实业2022年第一次临时股东大会在江西乐平召开，会议审议了董事会、监事会换届选举的相关议案。根据股东大会决议，新一届世龙实业董事会由5名成员组成，其中2名为非独立董事、3名为独立董事。公司董事长由董事汪国清担任，新设一名副董事长由董事刘宜云担任。

针对“公司控制权的稳定性和保持控制权持续稳定措施的有效性”问题，世龙实业在其《补充法律意见书（一）》中补充道：因电化高科的股权结构未发生重大变化、报告期内董事会成员没有发生变化，因此电化高科控制权结构稳定，未发生重大变化；因世龙实业的股权结构未发生重大变化、董事、高级管理人员未发生重大变化，因此报告期内世龙实业的控制权结构稳定。

在收到新疆致远的请求后，公司监事会主席冯汉华认为因公司前董事长曾道龙拒不配合公告公司2021年第一次临时股东大会决议（再次更正后）的行为仍在持续，情况紧急，故决定依据《中华人民共和国公司法》、《江西世龙实业股份有限公司章程》以及《江西世龙实业股份有限公司监事会议事规则》第二十一条规定，召集监事会会议。并按照《江西世龙实业股份有限公司监事会议事规则》第二十五条第二款“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知……”之规定，以邮件方式向全体监事发送了会议通知，故本次监事会会议召集程序合规。

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