国家外汇管理局通报 外汇违规案例,依法对违反

时间：2022-04-25 16:45:33

2021年5月26日，国家外汇管理局通报10条外汇违规案例，依法对违反《个人外汇管理办法》、《结汇、售汇及付汇管理规定》的十家公司根据《外汇管理条例》的相关规定进行处罚，共计罚款2662万人民币，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，违法违规行为信息纳入中国人民银行征信系统！

记者梳理发现，今年以来，国家外汇局及其各地分支机构通过罚单或通报的形式，对于辖区内运营机构、个人外汇违规案例进行处罚。例如，今年2月3日，国家外汇局通报了11起银行外汇违规典型案例，涉及14家银行分支机构，外汇违法行为主要涉及资本金结汇、跨境担保、货物贸易、服务贸易、银行卡交易、跨境债权转让等业务。

业内人士认为，相关机构在开展外汇业务时如果超范围经营、违规办理业务，容易扰乱外汇市场秩序，甚至有可能出现逃汇等行为。国家外汇局依法打击外汇违规行为，对外汇违规案例进行处罚和通报，主要是警示抱有侥幸心理的机构和个人，强化外汇业务管理，维护正常市场秩序，引导市场主体依法合规开展业务，防范化解潜在金融风险。同时，相关机构也要加强业务审核和对重点业务的关注力度，从根源上杜绝虚假、欺骗性外汇交易，遵守合规底线。

“国家外汇管理局通过对外汇违规案例进行严厉处罚和通报，对部分抱有侥幸心理的机构和个人进行了警示，也再次提醒银行、支付机构等主体合规展业”，王蓬博认为，相关机构最重要的还是要满足KYC(即“了解你的客户”)原则，加强业务审核和对重点业务的关注力度，做好尽职审查，从根源上杜绝虚假、欺骗性外汇交易，遵守合规底线。

外汇局相关负责人介绍网络炒汇被骗如何处理在平台上炒外汇违法吗打击非法网络炒汇外汇炒股违法吗，近年来各部门加大信息共享远离网络炒汇，统筹协调，形成了打击非法网络炒汇的监管合力和查处合力，今后将进一步加大合作网络炒汇宣传，2020年宪法宣传日活动方案对违法违规行为形成高压态势，发。同时，继续密切关注外汇领域违法违规行为的新动向，坚决查处网络炒汇、外汇非法理财、基金传销等违法行为，严厉打击各种外汇违法违规行为网络炒汇案例，两江新区借贷纠纷律师进一步整顿和规范外汇市。

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