时间：2022-04-25 16:33:25
面对风险高发的诈骗，工行广州分行以高度责任感守护老百姓的“钱袋子”。近日，一位高龄客户在“中介”的陪同下来到工行广州北京路银山支行声称要买房，网点客服经理在核实该客户汇款信息时发现收款账户为某投资公司，与客户所说的汇款用途不符，遂向客户询问相关信息。
汇款业务是指汇款方通过银行将款项支付给款一方，来完成结算的一种方式。按照汇款使用的支付工具不同，汇款可以分为电汇、信汇和票汇；以资金的流向不同可以分为汇出汇款和汇入汇款；以汇款人和款人是否在我国境内又可分为境内外汇划转和境外汇款业务。外汇汇款一般用于贸易项下的预付货款、及资本项目的国际支付和非贸易项下的国际支付等。
面对风险高发的诈骗，工行广州分行以高度责任感守护老百姓的“钱袋子”。近日，一位高龄客户在“中介”的陪同下来到工行广州北京路银山支行声称要买房，网点客服经理在核实该客户汇款信息时发现收款账户为某投资公司，与客户所说的汇款用途不符，遂向客户询问相关信息。在沟通过程中，客户频频求助身旁的“中介”，工行的工作人员意识到这可能是一起诈骗事件，便建议客户提供家人联系方式以供核实。因客户称其忘记家人手机号码，工作人员友善地拒绝了其汇款需求，在做好解释的同时提请其注意防范诈骗，打消了客户汇款的念头。两天后，客户的家人到该网点登门致谢，对工行员工的专业细心、认真负责的服务态度表示高度认可。
与此同时，法院判决银行后续有权在抓获归案到犯罪团伙以后申请将这笔非法汇款索要并收回。其实类似的事件在我国近几年来多次发生，而绝大多数被犯罪团伙非法汇款的交易基本都与境外汇款有关，除此之外也包含相关金融体系的平台和网站存在些许的疏漏。
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