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某些国家和区域的银行,不允许银行账户参与数字资产交易

时间:2022-04-21 13:54:31

某些国家和区域的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如因为转账时备注了BTC、ETH、USDT等,导致银行的风控体系监测到),所以当呈现账户触及数字资产发生意外时,则会被银行冻结或许暂停部分交易权限;

农业银行冻卡总结如果是WD,充值没事,出金容易挂逼,出金容易收到黑钱。半夜晚上就不要动了,我被冻结了才发现可以充值U,情怀老玩家容易上当吃亏啊,就知道转账到银行卡,要玩就充U吧,安全得多,但是还是不要玩啦,毕竟现在一个银行卡四件套炒到8K-10K了,卡被冻了确实很不方便。好了说下炒币吧,买币只要不要去贪便宜,不要去小平台出金就基本没有问题,商家比你还担心被冻结的,祈祷不要遇到WD狗庄过来套现

与银行电汇不同,去中心化区块链上的交易通常不能被停止或冻结。一个例外是,当非本地资产的智能合约,如以太坊上的ERC-20代币,允许发行方冻结某些地址并阻止任何进一步的交易,正如世界上最大的稳定币USDT的发行方Tether已经做了几次。

商家买币是需要发布购买广告即可,用户在卖币前,同样也是需要把USDT、BTC、ETH等币充值到平台账户,通过广告向商家下单卖币,等待商家付款,收到商家的付款后,用户确认收款,用户的币划转到商家的账户。

一、银行内部冻结一般常见于涉外贸的银行账户,某些国家和地区的银行,不允许银行账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等,导致银行的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被银行冻结或者暂停部分交易权限;也有可能是因为该账户的行为,触发了该银行的风控系统(例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等)。一般而言,银行不会直接冻结银行卡,而只是会限制非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停账户的部分交易权限。这种情况,一般只要联系开户行,按照银行的要求提供所需的相关信息(一般是解释资金往来的原因)即可解冻。

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标签:交易 国家 数字资产 账户 资产

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