数字货币交易所“扛起重任”

时间：2022-03-21 11:38:39

更多的反诈反洗钱措施，显然需要数字货币交易所“扛起重任”。派盾科技结合已有的1亿个地址标签，对包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址进行追踪、监控时发现，这些黑产地址和交易所地址存在频繁的交互行为。

类似传统金融的银行账户和账户名称，地址信息给予了用户在某个区块链的“账户”的概念。在地址详情页面，用户可以查询到该地址的代币余额、代币总值、过往交易历史信息。通过交易哈希值、区块等信息还可以追踪溯源到该地址每一笔交易所在的区块位置、发生时间、交易状态等更多的交易详情。

据了解，由徐明星率欧科云链团队自主研发的“链上天眼”系统通过地址分析、交易图谱以及链上监控等功能可以帮助用户了解链上资产流动来龙去脉，并可对链上数据深度分析和持续追踪，形成本末线索链最终为警方追踪链上资产提供强有力的证据，保护链上资产安全。

机构通常需要在这些中心化交易所之间或使用托管服务转移资金。因此，使用USDT的地址数量是衡量该活动的显着指标。下图显示了直接与USDT交互的具有余额的地址数量的历史变化。可以理解它是如何从1月1日的199万个地址增加到今年12月高峰时的390万个。

如何判断接收地址是否填写错误呢？我们复制交易ID，或者直接复制自己的转出地址，通过Tokenview区块浏览器进行查询。我们通过查询该用户提供的交易ID，可以发现，该用户进行了火币的一笔提现操作，其转入地址与用户提供的转入地址不符，也就是说，出于某种原因，用户将USDT转去了错误的地址。

“链上天眼”是欧科云链开发的用于数据治理的区块链安全产品，与全球主要区块链的全节点数据同步，除了提供区块链基础数据查询、地址标签库、地址画像、跨链项目数据聚合等商业化功能，还提供链上交易追溯、地址关系分析、链上资金流向追踪等反洗钱、打击黑产、智慧助警功能。

响应政策号召，欧科云链开发的用于数据治理的区块链安全产品“链上天眼”，与全球主要区块链的全节点数据同步，除了提供区块链基础数据查询、地址标签库、地址画像、跨链项目数据聚合等商业化功能，还提供链上交易追溯、地址关系分析、链上资金流向追踪等反洗钱、打击黑产、智慧助警功能。

实际在今年1月份相关部门就已经内部立案，对人人矿场展开了侦查。获取了人人矿场在阿里云服务器中的内部数据。追踪USDT收款地址十几个，所有地址数字资产价值总和接近15亿美金。并且其下设4家收款公司，监控其总收款资金高达6亿人民币。先来看看人人的套路。

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