usdt交易平台违法吗

时间：2022-03-21 11:18:27

在国家高压打压下，几大头部交易所退出国内是肯定的，这次文件明确指出，国外交易所在国内运营违法，任何机构，个人为其提供任何服务，终究其刑事责任，比如说，OTC交易，卖给你USDT是要承担刑事责任的。再比如说，推广运营维护交易所，也是要承担刑事责任的，有些交易所已经被公安查封端了。

在各国政府加强资金跨境流通管制的背景下，匿名性、成本低廉、传输便捷的USDT在国际资金流转、灰黑产领域更受欢迎。2020年10月，美国司法部公布了一起利用USDT进行毒品交易、洗钱和贿赂官员的案件。反映USDT具有辅助犯罪的工具属性，近年来常被用于洗钱、毒品等违法犯罪活动，或辅助人民币资金外逃，极大增加了监管机构的打击难度。随着USDT被作为犯罪工具的普及，各国政府可能会对其采取更严格的监管政策，甚至在一定时空范围内禁止其交易。

中心化交易所：火币、币安、OKex三大交易所以及众多使用邮箱、手机号注册，必须KYC实名认证的交易所都是中心化交易所，用户放在平台里的币没有上链，只是在用户账户中显示对应的数量，也就是说平台可以随意改动用户的余额，也可以任意动用平台上所有用户的币，简单来说，用户A充值1万USDT到交易所，交易所随时可以把这1万USDT转走并把用户账户余额改为0，或者是实际上交易所已经没有USDT，但是用户在账户中查看余额是仍然会显示1万USDT，很显然这时候用户提币，交易所是没有USDT为用户提币的。去中心化交易所用户提币的时候需要经过平台客服审核，只要平台不审核通过，用户就不能把自己的币提走。

如果将上述交易过程拆解来看，直接用人民币购买USDT等加密资产在中国不算违法，更谈不上犯罪。USDT等数字资产在海外的直接销售，也是一种正常的数字资产交易。从形式上看，数字资产不属于外汇，上面的交易过程很难被概括为“外汇交易”或“外汇交易”。

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