时间：2022-03-21 11:17:49
还是举例说明，比如一款链游，其设定规则是玩家使用以太坊、比特币等数字货币入金，但是其通过游戏所赚取的数字货币币种是USDT。这里面便存在两方面的洗钱风险，笔者将其归纳为“主动”洗钱与“被动”洗钱。“主动”洗钱是指平台吸收玩家的以太坊、比特币后，将具有“赃款”属性的USDT转移给游戏玩家，以达到洗白赃款的目的。
比如一款链游，其设定规则是玩家使用以太坊、比特币等数字货币入金，但是其通过游戏所赚取的数字货币币种是USDT。这里面便存在两方面的洗钱风险，笔者将其归纳为“主动”洗钱与“被动”洗钱。“主动”洗钱是指平台吸收玩家的以太坊、比特币后，将具有“赃款”属性的USDT转移给游戏玩家，以达到洗白赃款的目的。而“被动”洗钱，则是指游戏玩家使用带有赃款属性的数字货币入金，利用游戏规则将这些“赃币”转换成干净的USDT，游戏平台在不知情的情况下成为了洗钱活动中的一环，在客观上为洗钱活动提供了帮助，就有可能会被司法机关认定为洗钱犯罪的帮助犯。
众所周知，洗钱是犯罪团伙获得赃款后通过各种手段掩饰、隐瞒赃款来源和性质以达到洗白赃款目的的通俗说法。数字货币由于具备去中心化和匿名化的特点，近年来被频繁利用到网络洗钱活动中，并且逐渐发展成为主流洗钱通道，泰达币（USDT）更是基于其稳定币的特质大有成为数字货币洗钱首选的趋势。
由于虚拟货币交易上下线不直接见面，具有隐蔽性、难以追查等特点，常常被一些犯罪分子用来洗钱和掩饰、隐瞒犯罪所得。如：叶某某、彭某某在每洗10000元钱可以获得50元钱的好处费的利益驱动下，通过利用各自的火币网账户购买USDT币（一种虚拟货币），再将购买的USDT币转到指定火币网账户方式共帮助洗白赌博资金1180万元。
小猪接单项目于10月8日起接收币商跑分业务（USDT）顾名思义就是用USDT来跑分。平台属于中介商，平台接了币圈大咖以及币商的黑币通过我们平台来洗白，我们平台又雇佣大量的平台会员来帮我们跑分，然后给予％的佣金给会员，从而实现各方共赢！
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