跑分洗钱是什么?USDT跑分有可能构成哪些犯罪?

时间：2022-03-21 11:16:55

按这个逻辑，全球可能只有美元和像港币一样固定汇率锚定美元的USD代金券才符合题主的可以被当做货币使用的标准了——哦不，差点忘了，加密世界一众1：1锚定USD的以USDT为代表的各种来头的稳定币，恰好也完美符合题主的这个货币条件。

抛售USDT后买入主流币和山寨币的概率很低。这些USDT流出将进一步抵消法币对USDT的溢价。在场外交易中比特币和莱特币区别，法币对USDT溢价状态的消失比特币和莱特币区别，预示着无法使用货币通道的交易者对数字货币的购买力下降！

在永续合约市场中，合约通常分为线性期货合约和反向期货合约。在加密市场中，线性期货合约也被称为USDT保证金合约或稳定币合约，因为它们使用USDT定价。此类合约与反向期货合约（也称为币本位合约）的最大区别在于，线性期货合约以USDT为保证金，而反向期货合约则以BTC等交易币为保证金。

后来经过公安机关查明证实，L哥是某一个网赌平台的推广人员。L哥推荐陈某的客户是网赌平台参赌人。在购买陈某的USDT后，用USDT继续进行平台的赌注。陈某帮助参赌人把钱币换成USD的行为，已经属于帮助网络赌博平台实行非法支付结算，且支付结算的数额远高于二十万，这已经符合帮信罪的追诉标准。

张三作为火币网的商家，贩卖USDT牟利，其和菜市场里摆摊卖菜者的唯一区别，也只是商品不同。我国虽然不允许代币的发行融资活动，但并不禁止虚拟币的持有和流转，这方面有大量判例支持。不仅菜贩子也有可能因为收到黑钱被冻卡，正如前段时间在网上广为人知的义务公安《致全国各地公安机关的一封信》中所描述的那样，任何商家都有这种可能。控方的逻辑缺陷，是把原本高度概然性的推定，泛化为哲学中的万事万物兼有联系的可能性。按此逻辑，张三曾经被冻卡根本没有必要成为基础事实，就算不曾被冻卡，也同样能推定其明知收取的资金中混有黑钱。

有一些国内所谓的高质量人类男性精英，大家自行理解，这样一类人有一些是不不炒币的，是不进行加密资产交易的，但是他会做一件事，把自己的法币换成USDT，把USDT换成USD。相当于搞了一套外汇的东西。这一块国家当然要管了，这就是外汇管制嘛。

跑分洗钱是什么？USDT跑分洗钱有什么特点？其与传统跑分洗钱的区别又是什么？参与USDT跑分有可能会构成哪些犯罪？今天飒姐法律团队就以案说法，给读者们深入分析目前频繁出现的USDT跑分洗钱究竟是怎么回事以及具有哪些法律风险。

事实上，利用USTD（泰达币）洗钱的行为与传统“跑卡”并无太大区别，USDT洗钱依然需要经过搭建平台、推广运营招募客户及跑分者最后跑分洗钱这三个阶段。最主要的区别无非是利用了虚拟货币去中心化、难以监管、全球流通等优点将“跑卡”环节中使用到的“押金”更换为USDT泰达币而已。

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