USDT对资金的要求管控的很严格,杜绝一切黑钱

时间：2022-03-21 11:13:35

现在购买USDT对资金的要求管控的很严格，杜绝一切黑钱购买，所以买USDT的时候卖方会要求查看你3天左右的交易流水，你用银行卡支付就要看你的银行卡流水，你用支付宝支付就要看你的支付宝流水。你要将你的银行卡流水或者支付宝流水截图发给他。

邹某暗自窃喜，以为自己找到了一条快速致富的“捷径”。于是邹某将自己的小轿车抵押给二手车公司，抵押贷款出的3万元全部投入到“USDT”平台做保证金，又提供了自己名下4张银行卡信息，交由犯罪分子用于刷“流水”。

针对普通用户最为关心的冻卡问题，因为币圈“冻卡”基本都是司法冻结，比如涉嫌不法行为的资金流入账户就有可能遭到相应冻结。而DOTC搭建了完善的AML反洗钱机制，通过保证金和保荐人制度结合区块链历史交易以及验证双方交易流水，防止洗钱及封卡，杜绝出入金通道被污染，从而避免封卡，保证参与各方权益，保障平台合规合法。平台独创的保荐人制度可以冻结相应额度保证金，保荐人享有邀请奖励，但如果交易者发生违约事件如导致交易对手冻卡，则连带冻结保荐人保证金；保荐人机制可有效净化用户群体，提高出入金通道安全性，全力为用户资金安全保驾护航。

像平安银行呢？就有卡友表示，用平安的储蓄卡作为结算卡之后呢，月流水确实很大，能达到70万左右，也就成功的引起了银行的注意。工商银行，那这个之前呢，很多这个招行储蓄卡被进行关注，或者是风控，或者是封卡的这样的卡友们呢，大家都选择说更换到这个国有四大行的储蓄卡，特别是工商银行，因为大家都知道哈，咱们工行是非常喜欢大额流水的这样一家银行，但是是不是更换到国有四大行，或者说更换到这个工行的储蓄卡就万事大吉了呢？

王某在多方寻求帮助无果后，找到我们团队，团队主办律师在给他进行初步分析后，王某果断委托我们来对他冻卡事宜进行处理，在接受委托后，我们团队主办律师仔细分析了它买卖USDT的过程，以及该交易平台USDT在冻结之日前的价格走势，通过银行流水等证据材料充分还原了当时买卖数字货币的过程。在梳理完证据材料之后，团队律师立即着手联系了承办警官，但是因为冻结时间长，原来的承办已经更换，新的承办还未确定。

那么以上几方面，无论是当地银行给你打来这个询问电话，还是说总行直接给你打来了这个核实电话，又或者是直接对咱们的储蓄卡进行了一个封卡呀，锁定的这样一个动作，无不都表明了央行，对今年咱们这个反洗钱法的这个监管的力度以及决心。那所有的银行，实际上都已经开展了两场活动，一方面呢要严查这个信用卡的资金流向，资金用途，另一方面呢，对这个储蓄卡的资金来源，以及咱们这个大额流水，流水账的进出，时间呢，都一定是进行了一个严格监管的工作，因为据不完全统计，光2020年上半年呢，这个央行公布的累计，咱们这个反洗钱法罚单已经达到了298张，累计的这个罚款金额已经超过3.7亿。

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